公司的监事会成员工作手册和公司关于监事会议事的规则

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1、监事会成员工作手册一、监事会的职责和权利1、监督公司财务。以财务为核心，根据有关法律、法规和国家财政部的财务政策、会计规定和其它有关规定，对公司的财务活动及负责人经营管理行为进行监督，避免违规的和不必要的开支，确保国有资产及权益不受侵犯；2、检查公司贯彻执行国家有关的法律、行政法规和规章制度的情况；3、检查公司财务，查阅公司的财务会计资料及与公司经营管理活动有关的其他资料，验证公司财务会计报告的真实性、合法性；4、检查企业的经营效益、利润分配、国有资产保值增值、资产运营等情况；5、检查公司董事长的经营行为，并对

2、其经营管理业绩进行评价，向上级部门提出奖惩、任免建议；6、检查董事、高级管理人员执行职务的行为，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出改正要求或处理、罢免的建议；7、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定，给公司造成损失的，可在上级部门的要求或书面委托下，向人民法院提起诉讼；8、《公司章程》规定的其他职权。二、监事会会议和议事规则1、监事会会议每年召开两次，会议由监事会主席负责召集。2、监事在有正当理由和目的的情况下，有权要求监事会主席召开监事

3、会临时会议。非重大问题一般不召开临时会议。监事会临时会议的决议与例会的决议具有同等效力。3、监事会会议议程由监事会主席确定，确定时应考虑其他监事的提议。4、监事有权在监事会上充分发言，表达自己的意见；每名监事有一票表决权，并对其本人的发言和投票承担责任；监事会作出的所有决议均应经出席会议的全体监事2/3以上通过。5、监事会会议应由监事本人出席。监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席会议的，视为放弃在该次会议上的投票权。6、参加会议的监事应认真履行法定义务，遵守监

4、事会的正常工作秩序和会议程序安排，不得干扰其他监事的发言和表决，不得侵犯其他监事的权利。117、监事会的议事方式为：现场会议、信函、传真或法律认可的其他表决方式。8、监事会会议的召开程序、表决方式和监事会决议的内容均应符合法律、法规、《公司章程》和本规则的规定。否则，所形成的决议无效。9、监事会认为有必要时，可以邀请董事长、总经理、全体或部分董事及其他高级管理人员列席监事会会议，回答所关注的问题。列席会议的非监事成员不得介入监事会议事，不得影响会议进程，会议表决和决议。10、监事会应对会议所议事项的决议作成会议

5、记录。出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案，保存期限为10年。11、监事会应建立决议执行记录制度。监事会的每一项决议均应指定监事执行或监督执行。被指定的监事应将决议的执行情况记录在案，并将最终执行结果报告监事会。三、监事会监督检查方式1、听取公司负责人有关财务、资产状况和经营、管理情况的汇报，在公司召开与监督检查事项有关的会议；2、查阅公司财务会计凭证、会计帐薄等财务会计资料以及与经营活动有关的其他资料,核实经营收益情况；3、核

6、查公司的财务、资产状况，向职工了解情况，每两月一次听取意见，必要时要求公司负责人作出说明；4、及时获取公司大项开支和其它开支的信息，对不必要的开支提出质疑；5、向工商、税务、审计等有关部门和银行调查了解公司财务状况和经营管理情况；6、监事会主席根据监督检查的需要，可以列席或委派监事会其他成员列席公司有关决策、经营、管理会议，通过会议了解情况，进行监督；7、监事会发现公司经营情况异常，可采取召集会议、搜集分析重要信息、走访调查、交流与沟通、内部控制制度测试等方式进行调查；必要时可以聘请注册会计师事务所等协助其工作

7、，费用由公司承担。四、监事会工作制度1、监事会应制定任期和年度工作计划，提出任期和年度工作目标、任务、安排和要求，按照工作计划，有步骤地开展工作。2、监事会应坚持半年一次的例会制度。113、监事会一般每年对公司定期检查1－2次，并可以根据实际需要，不定期地对公司进行专项检查；每检查后，应当及时作出检查报告，报送相关单位或部门。4、监事会检查工作后，不得向外透露检查报告的内容，不得泄漏企业的商业秘密。五、监事会工作报告1、监事会工作报告分为年度检查报告和专项检查报告。2、检查报告的内容包括：企业财务以及经营、管理

8、情况评价；企业负责人的经营、管理业绩评价以及奖惩、任免建议；企业存在问题的处理建议；上级主管部门要求报告或者监事会认为需要报告的其他事项。3、上年度的监督检查报告经监事会讨论，由监事会主席签署，于次年6月底前直接报告上级部门。监事对检查报告有原则性不同意见的，应当在检查报告中说明。4、监事会在监督检查中发现公司经营行为有可能危及国有资产安全、造成国有资产流失或者侵害国有资产所有者权益，