华艺生态园林股份有限公司

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1、华艺生态园林股份有限公司定向发行说明书（申报稿）华艺生态园林股份有限公司HuayiEcologicalLandscapeArchitectureCo.,Ltd.（安徽省合肥市高新区红枫路富邻广场B座12楼）定向发行说明书（申报稿）本公司定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书（申报稿）不具有定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。主办券商（安徽省合肥市梅山路18号）二零一七年七月1-2-22华艺生态园林股份有限公司定向发行说明书（申报稿）声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发

2、行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。1-2-22华艺生态园林股份有限公司定向发行说明书（申报稿）目录声明1目录2释义3一、公司基

3、本信息4二、发行计划4三、附生效条件的股份认购合同内容摘要11四、本次定向发行对申请人的影响12五、其他需要披露的重大事项14六、本次定向发行相关中介机构信息16七、公司董事、监事及高级管理人员声明18八、中介机构声明19九、备查文件221-2-22华艺生态园林股份有限公司定向发行说明书（申报稿）释义在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有以下含义：公司、本公司、华艺园林指华艺生态园林股份有限公司股东大会指华艺生态园林股份有限公司股东大会董事会指华艺生态园林股份有限公司董事会监事会指华艺生态园林股份有限公司监事会《募集资金管理制度》

4、指《华艺生态园林股份有限公司募集资金管理制度》中国证监会指中国证券监督管理委员会股转系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司法》指《中华人民共和国公司法》元、万元指人民币元、人民币万元1-2-22华艺生态园林股份有限公司定向发行说明书（申报稿）一、公司基本信息公司名称：华艺生态园林股份有限公司证券简称：华艺园林证券代码：430459注册地址：安徽省合肥市高新区红枫路富邻广场B座12楼联系方式：电　　话：0551-65333939传　　真：0551-65322663电子信箱：caidc@163.co

5、m法定代表人：胡优华董事会秘书：蔡德成所属行业：建筑业中“土木工程建筑业”(E48)中的“其他土木工程建设”经营范围：园林绿化、园林建筑、生态修复、水土保持、环境治理、造林、市政、照明、土石方、节水灌溉、雕塑喷泉与景观小品的施工、维护；风景园林规划、旅游规划、造林规划、水土保持与生态修复规划、建筑规划的设计；市政园林工程监理；园林旅游开发、投资；花卉、苗木、草坪、盆景植物的种植、销售；园艺用品、园林机具与园林辅助材料销售；生态园林研发、技术咨询培训（涉及行政许可的凭许可证经营）；园林养护、道路清扫、保洁服务、物业服务、市政工程维护服务。（依

6、法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、发行计划（一）发行目的公司所处行业属于典型的资金密集型轻资产行业，项目投标、原材料采购、工程施工、绿化养护等各环节均需占用公司大量的流动资金。公司资金实力在一定程度上决定了公司的业务规模和未来发展速度。公司本次发行目的是为了补充流动资金。1-2-22华艺生态园林股份有限公司定向发行说明书（申报稿）（二）发行对象范围及现有股东的优先认购安排1、现有股东的优先认购安排2015年5月23日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，审议通过的《公司章程》第21条

7、规定：“在公司发行新股时，批准发行新股之股东大会股权登记日登记在册的公司股东并不享有优先购买权，除非该次股东大会明确作出优先认购的安排。”公司2017年第三次临时股东大会未对本次股票发行作出优先认购安排，因此，本次股票发行现有股东不享有优先认购权。2、发行对象本次发行为发行对象不确定的股票发行，发行对象为公司2017年第三次临时股东大会股权登记日（2017年7月13日）在册股东、其他不超过35名符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和

8、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等法律法规规定的符合条件的投资者（以下简称“其他合格投资者”）。参与本次定向发行的其他合格投资者选取范围如下：（1）公司的董事、监