山东亚盛特钢有限公司

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1、山东亚盛特钢有限公司挂牌转让说明书摘要区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。山东亚盛特钢有限公司股权挂牌转让说明书摘要（科技版）公司名称：山东亚盛特钢有限公司推荐机构：青岛欣润投资管理公司日期：二零一六年十一月五日2-1-51山东亚盛特钢有限公司挂牌转让说明书摘要重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、

2、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转

3、让和投资者带来的风险。2-1-51山东亚盛特钢有限公司挂牌转让说明书摘要重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章风险因素”的相关内容。一、风险因素（列示重大风险）二、股东关于自愿锁定股权的承诺三、股利分配政策2-1-51山东亚盛特钢有限公司挂牌转让说明书摘要目　　录释义71、一般词汇72、专业词汇8第一章概览9一、挂牌公司基本情况9二、本次挂牌的有关机构11第二章风险因素12一、产品、服务的市场风险12二、经营规模扩大引致的管理水平滞后风险12三、经营业

4、绩风险13四、核心技术人员流失的风险14五、内部控制有效性不足的风险14六、控制（权）风险15七、行业风险15八、法律、法规、政策变化的风险16九、自然灾害、安全生产、外贸环境及其他可能严重影响公司持续经营的风险16第三章公司基本情况17一、公司历史沿革17二、公司股权结构及股东情况17三、公司组织结构18四、公司重大资产重组情况19五、员工及其社会保障情况19六、与本公司生产经营有关的重要资产及权属情况202-1-51山东亚盛特钢有限公司挂牌转让说明书摘要七、公司的独立运营情况21第四章业务与技术24一、公司所处行业的基本情况24二、公司在行业中的竞争地位27第五

5、章同业竞争与关联交易31一、同业竞争31二、关联方与关联关系32三、关联交易34四、公司章程关于规范关联交易的有关规定35五、承诺情况35第六章董事、监事、高级管理人员及核心技术人员37一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员37二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股、薪酬、任职及股权锁定情况38三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况38四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员作出的重要承诺38五、近两年公司董事、监事和高级管理人员变动情况38第七章公司法人治理结构39一、公司法人治理结构近两年规范运作情况39二、公司管理层

6、和注册会计师对公司内部控制评价39第八章财务会计信息、管理层讨论与分析及股利分配情况40一、会计师审计意见40二、非经常性损益分析40三、盈利预测情况40四、主要税项412-1-51山东亚盛特钢有限公司挂牌转让说明书摘要五、滚存利润的分配安排41第九章业务发展目标43一、公司未来的发展规划及发展目标43二、公司为实现未来发展目标将采取的措施43三、实现上述目标的假设条件及面临的主要困难44第十章其他重要事项46一、信息披露和投资者服务46二、重要合同（要跟公司章程或制定的重要合同标准相适应）46三、公司对外担保情况46四、公司及主要关联方涉及重大诉讼和仲裁事项46五

7、、控股股东、实际控制人最近两年内的重大违法行为46第十一章董事、监事、高级管理人员及各中介机构声明47一、全体董事、监事和高级管理人员声明47二、推荐机构声明48三、律师事务所声明49四、审计机构声明502-1-51山东亚盛特钢有限公司挂牌转让说明书摘要释义在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：1、一般词汇山东亚盛特钢公司、亚盛特钢、公司、本公司指山东亚盛特钢有限公司实际控制人、控股股东指周凯高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共