论跨境经济犯罪的原因及其控制策略

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1、论跨境经济犯罪的原因及其控制策略　　摘要：近年来，世界各国的经济合作与发展呈不断深化和加强的趋势，而这一趋势的直接结果便是使竞争日趋激烈化。为了在竞争中能处于优势地位，不法手段乃至犯罪手段势必随之产生，跨境犯罪即是其表现之一。在跨境犯罪中，尤以经济犯罪最为常见且最为严峻，是经济全球化最明显的负面影响。文章通过对跨境经济犯罪原因的分析，探求控制跨境经济犯罪的有效策略。　　关键词：跨境犯罪　经济犯罪　原因　控制策略　　　　经济全球化犹如一把双刃剑，在给世界各国带来积极的变化的同时，又不可避免地产生了一系列严重问题，其中，犯罪的跨国界发展便是全球化最明显的负面影响之一。联合国计划开发署在

2、日内瓦发表的《人类发展》年度报告指出，毒品走私、洗钱、经济诈骗、有组织犯罪的跨国界发展，对全球人类构成新威胁，并使新世纪面临全球性冲突的危险。　　在这种严峻的形势下，深入剖析跨境(国)经济犯罪的原因，探讨相应的对策，对有效打击和防范这类犯罪无疑有着重要的现实意义。　　　　一、跨境经济犯罪涵义及其产生的原因分析　　　　(一)跨境经济犯罪涵义　　要了解跨境经济犯罪的含义，必须先弄清楚什么是跨境犯罪和经济犯罪。从严格意义上说，“跨境犯罪”并不是一个法律用语，它只是犯罪学和刑事侦查学在对此类危害性往往大于传统犯罪的犯罪行为进行描述时所使用的形象概念，具有鲜明的实践特征。所谓跨境犯罪，是指“

3、犯罪行为的准备、实行或犯罪结果跨越一国内两个或两个以上法域，使得两个或两个以上不同法域的法院都可以依照各自的法律对其进行刑事处罚。”即当某一犯罪行为从预备、实施到危害结果的发生、犯罪分子的逃匿等整个过程跨越两个以上法域的边境时，此类犯罪就被称为跨境犯罪。经济犯罪是指以牟取非法经济利益或避免损失为目的，在经济活动或相关活动中，实施的直接侵害社会主义市场经济秩序，触犯刑法而应受刑罚惩罚的行为。　　通过以上对跨境犯罪和经济犯罪概念的阐述，可以得出：跨境经济犯罪是指经济犯罪行为或经济犯罪结果发生在两个以上国家或地区即两个法域。其实质是经济犯罪活动在地域上的扩展和延伸，是国内经济犯罪的特殊表

4、现形态，其主要特征是犯罪要素跨越两个以上的国家或地区。随着经济全球化进程的不断加快，跨境经济犯罪已成为各国政府及非政府组织所共同关切的话题。　　　　(二)跨境经济犯罪的产生原因分析　　人之所以成为罪犯，并不是因为他要犯罪，而是由于他处于一定的物质和社会条件之下，罪恶的种子得以在这种条件下发芽、生长。因此，在探讨跨境经济犯罪的原因时，应该与特定的政治、经济形势和法律环境结合起来，以便能够从多角度、全方位把握跨境经济犯罪。　　1、区际间的特殊地理环境成了跨境经济犯罪的“天然通道”　　以东盟为例，东盟10国中，越南、老挝、缅甸三国与中国陆地直接接壤，而菲律宾、印尼、文莱三国也是与中国隔海

5、相望，这一特殊的地理优势促进了中国与这些国家的经济贸易发展。然而，一些不法分子也正是利用这一特殊的地理环境，在国境边甚至是跨越国境从事洗钱、贪污贿赂、经济诈骗、走私等经济违法犯罪活动。　　广西凭祥市是我国通往越南和东南亚最便捷的陆路通道，该市有中越边境线长97公里。由于中越边境很多地方无天然屏障，除一些边民集市点和出入境口岸外，其余边境线几乎处于“有边无防”的状态，一些越方人员可通过“便道”自由出入中国境内。云南省“地下钱庄”主要分布在临沧、德宏、西双版纳与缅甸、老挝接壤的边境一线，业务主要以非法买卖外汇、转账、汇兑和非法吸存、非法放贷为主。在发展初期，主要是在边境地区进行小额流通

6、货币的兑换。而后经营的币种越来越多，所涉的范围越来越大，资金雄厚，汇兑极广。据有关部门调查，1998年7月至1999年10月，瑞丽“地下钱庄”汇兑交易金额为人民币3.8亿、缅币8.8亿、美元600万元、港币3.4亿。　　从以上例子可以看出，不法分子正是利用区际间的特殊地理“优势”从事违法犯罪活动，甚至是愈演愈烈，严重扰乱了边境地区的正常经济秩序，影响双边经济贸易的正常交往。　　2、区际间发展的差距成为跨国经济犯罪发展的催化剂　　由于政治、经济、文化、地理、历史等诸多因素的作用，国际社会构成一个动态世界，全球发展的非均衡态带来诸多问题。就经济发展水平而言，就可分为经济高度发达的发达国

7、家、经济刚刚进入迅速发展期的发展中国家、经济十分落后的穷国，而且，这种经济发展的差距日益加大。　　根据目前资料分析，跨国经济犯罪尤其集中于发展较快的发展中国家和发达国家。因为：　　第一，跨境犯罪分子为了攫取非法利益，总是更多地醉心于在财富集中的地区进行活动。发达国家和发展快速的发展中国家集中了大量的财富，犯罪可以获取高额利润的机会更多。　　第二，财物的流动速度与范围同犯罪的增减呈正比关系。就跨境经济犯罪而言，财物的跨国流动的机会、速度、频率的增加或多或少都存在着空隙和