同意李真先生因工作原因辞去公司董事长及董事职务

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1、证券代码：002243股票简称：通产丽星公告编号：2008-014号第一届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。公司第一届董事会第十七次会议于2008年7月29日上午9：30在深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂三楼视频会议室召开。本次董事会会议通知已于2008年7月24日以电子邮件、传真方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事8人，实到董事7人，独立董事颜琼女士因工作原因未能出席本次会议，已委托独立董事韩福忠先生

2、代为行使表决权。本次会议由孙江宁副董事长召集和主持，公司部分监事、高级管理人员及保荐机构人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事就本次会议各项议案进行了审议、表决(第二项、第十三项议案以记名投票方式表决,其余议案以举手方式表决)，形成了如下决议：一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于李真先生辞去公司董事长、董事职务的议案》；同意李真先生因工作原因辞去公司董事长及董事职务，公司董事会对李真先生在担任公司董事长期间所做的工作表示高度评价，对其为公司

3、及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；选举陈志升先生为公司的董事长，任期至本公司第一届董事会任期届满。三、关联董事颜琼女士回避表决，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于颜琼女士辞去公司独立董事职务的议案》；同意颜琼女士辞去公司第一届董事会独立董事职位。鉴于颜琼女士的辞职导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，其辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效，在此之前颜琼女士将继续按规定履行独立董事职责。公司董事会对颜琼

4、女士在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名曹海成先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》；同意提名曹海成先生为公司第一届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名苏启云先生为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》；同意提名苏启云先生为公司第一届董事会独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。六、关联董事韩福忠先生、熊楚熊先生、颜琼女士回避表决，会议以5票

5、同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；同意公司独立董事津贴调整为6万元/年（含税），按月发放。上述津贴标准自股东大会通过之日起执行。该项议案尚须提交公司股东大会审议。七、关联董事孙江宁先生回避表决，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2008年度公司副董事长、监事会主席薪酬标准的议案》；同意公司副董事长2008年度薪酬按2008年度公司总经理水平发放；公司监事会主席2008年度薪酬按2008年度公司副总经理水平发放。副董事长及监事会主席参照公司总经理及副总经理标准发放月度工资；年

6、度终了由公司董事会办公室负责副董事长、监事会主席年薪收入的初步计算，计算结果提交董事会、股东会审议后予以补发差额。该项议案尚须提交公司股东大会审议。八、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会的议案》；同意公司设立董事会战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专门委员会。专门委员会成员由5名董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。九、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议

7、通过了《关于公司董事会战略委员会工作细则的议案》；《深圳市通产丽星股份有限公司董事会战略委员会工作细则》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。十、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会提名委员会工作细则的议案》；《深圳市通产丽星股份有限公司董事会提名委员会工作细则》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。十一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会审计委员会工作细则的议案》；《深圳市通产丽星股份有限公司董事会审计委员会工作细

8、则》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。十二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》；《深圳市通产丽星股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。十三、会议以8票同意，