黑芝麻：验资报告

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1、南方黑芝麻集团股份有限公司验资报告目录一、验资报告二、附件1.新增注册资本实收情况明细表2.注册资本及实收资本变更前后对照表3.验资事项说明北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验资报告京永验字（2016）第21035号南方黑芝麻集团股份有限公司：我们接受委托，审验了贵公司截至2016年3月29日新增注册资本的实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《

2、中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。贵公司原注册资本为人民币318,542,222.00元，实收资本为人民币318,542,222.00元。根据贵公司于2015年3月6日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《南方黑芝麻集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》，以及贵公司第八届董事会2015年第一次临时会议决议，贵公司向117名激励对象授予限制性股票7,380,000股，其中，首次授予的限制性股票6,590,00

3、0股、预留的限制性股票790,000股。贵公司限制性股票首期授予已完成，首次授予的限制性股票实际认购的激励对象116名，实际认购数量6,570,000股，本次为授予预留的限制性股票。根据贵公司于2016年3月1日召开的第八届董事会第二次临时会议决议，向符合授予条件的共计26名激励对象授予预留的限制性股票合计790,000股，授予价格为7.41元/股。除激励对象刘金龙、王红伟在公司规定缴纳预留的限制性股票股权认购款时间截止时，尚未缴纳认购款，视为其自动放弃认购公司董事会本次分别授予两人的20,000股预留的限制

4、性股票外，本次授予预留的限制性股票实际认购的激励对象24名，实际认购数量750,000股，增加注册资本750,000.00元，变更后的注册资本为人民币319,292,222.00元。经我们审验，截至2016年3月29日，贵公司已收到24名股权激励对象缴纳的认购款合计人民币5,557,500.00元（大写金额：伍佰伍拾伍万柒仟伍佰元整）,其中新增注册资本人民币750,000.00元（大写金额：柒拾伍万元整）。同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币318,542,222.00元，业经北京永拓会计师事务

5、所审验，并于2015年3月26日出具京永验字（2015）第22002号验资报告。截至2016年3月29日，贵公司变更后的累计注册资本为人民币319,292,222.00元，实收资本为人民币319,292,222.00元。本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。附件：1.新增注册资本实收情况明细表2.注册资本及实收资本

6、变更前后对照表3.验资事项说明北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：中国·北京中国注册会计师：二〇一六年四月六日