西北轴承：2013年独立董事述职报告

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1、西北轴承股份有限公司2013年独立董事述职报告仇建军各位股东：2011年5月10日起，我担任西北轴承股份有限公司（下称公司）第六届董事会独立董事。在过去的2013年，我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将我在2013年度履行独立董事职责的情况报告如下：一、出席会议情况2013年，本人应出席10次董事会会议，亲自出席10次，委托其他独立董事出席0

2、次，应列席股东大会2次，出席2次。在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，为董事会的重要决策做了比较充分的准备工作。会议上，我和其他董事会成员一道，认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了一定积极的作用。二、发表独立意见情况我积极关注公司动态与股东大会、董事会决议的执行情况，听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。凡是需经董事会决策的重大事项，均事先对事项进行详细的了解，根据相关法规进行

3、认真审核，并同其他三位独立董事一道出具书面的独立意见23次：1、2013年2月24日，对第六届董事会第十九次会议审议的对控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的独立意见，认为，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，作为西北轴承股份有限公司的独立董事，经过对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真了解和核查，现就公司2012年度关联方资金占用及对外担保情况发表专项说明和意见：（一）截止2012年12月31日，不存在控股股东

4、及其他关联方占用公司资金和为控股股东及其他关联方提供担保的情况。（二）截止2012年12月31日，公司提供对外担保总额共计2,025万元，占公司期末净资产的9.04%。公司严格遵守《上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述担保，已严格按照国家相关法律法规及有关上市公司对外担保的规定，履行了审批程序及信息披露义务。报告期内，公司没有对外担保情况。2、2013年2月24日，对第六届董事会第十九次会议关于公司内部控制自我评价的独立意见，认为：报告期内，公司建立健全了较为完整的内部控制管理制度并有效实施，符合国家有关法律、行政法规和部

5、门规章的要求，符合经营管理的需求和业务发展的需要，能够对公司各项业务的规范运行及经营风险的控制提供保证。公司将随着政策法规、经营环境和公司经营活动持续变化的需要，进一步补充和完善内部控制体系，提升防范和控制风险的能力，保证公司持续、稳定、健康发展，确保投资者的合法权益。3、2013年2月24日，对第六届董事会第十九次会议关于董事会未提出现金利润分配预案的独立意见经信永中和会计师事务所审计，公司2012年度共实现利润总额为人民币8,112,030.14元，归属于上市公司股东的净利润为人民币8,111,705.58元，未分配利润为

6、人民币-204,951,510.89元。由于公司2012年可供股东分配利润数为负值，故公司董事会作出2012年度不进行利润分配的决定，我认为不实施现金派息符合公司目前实际情况，决定较为合理。同意董事会的意见，同意提交公司股东大会审议。4、2013年2月24日，对第六届董事会第十九次会议关于公司应收账款核销的独立意见本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则对该项坏账核销的议案进行了审议，认真查阅了相关资料并听取公司的情况介绍后，经过充分讨论和分析，认为：本次核销坏账总额5,195，054.94元，属无法收回的遗留坏账，债务人

7、是公司客户，无关联关系。公司严格按照相关法规及财务制度，已全额计提坏账准备，核销后，其中2,185,579.67元不影响公司2012年当期损益；3,009,475.27元不影响公司2013年当期损益。5、2013年2月24日，对第六届董事会第十九次会议对计提资产减值准备事项的意见作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，对公司本次计提资产减值准备进行了认真的核查，我认为公司对应收账款、存货等计提资产减值处理，坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险、更加公允地反映公司的资产状况为目的，本次计提符合公司资产的实际情况和相关政

8、策的规定。我同意公司2012年度计提坏账准备17,079,254.28元；计提存货跌价准备8,447,901.27元。6、2013年2月24日，对第六届董事会第十九次会议关于收购西北轴承机械有限公司发表独立意见，认为公司以105万元的价格收购西北轴承机械有限公司的事项，有利于