宜华地产：公司章程（2014年7月）

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1、宜华地产股份有限公司章程(经公司2014年第三次临时股东大会审议通过)二〇一四年七月1目录第一章总则………………………………………………………4第二章经营宗旨和范围…………………………………………5第三章股份第一节股份发行………………………………………5第二节股份增减和回购………………………………6第三节股份转让………………………………………7第四章股东和股东大会第一节股东……………………………………………8第二节股东大会的一般规定…………………………10第三节股东大会的召集………………………………13第四节股东大会的提案与通知………………………14第五节股东大会的召开…………

2、……………………16第六节股东大会的表决和决议………………………19第五章董事会第一节董事……………………………………………24第二节董事会…………………………………………28第六章经理及其他高级管理人员………………………………36第七章监事会第一节监事……………………………………………37第二节监事会…………………………………………38第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度…………………………………40第二节内部审计………………………………………43第三节会计师事务所的聘任…………………………43第九章通知和公告第一节通知……………………………………………44第

3、二节公告……………………………………………45第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资………………………45第二节解散和清算……………………………………462第十一章修改章程…………………………………………………48第十二章附则………………………………………………………483第一章总则第一条为维护宜华地产股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立

4、的股份有限公司。公司经广东省人民政府和广东省经济体制改革委员会分别以“粤办函[1999]121号”和“粤体改[1999]019号”文批准以发起方式设立，在广东省工商行政管理局注册登记并取得营业执照(营业执照号：4400001004475)。第三条公司于1998年12月23日经广东省证券监督管理委员会以粤证监发[1998]117号文件和2000年7月10日经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2000]100号文件批准，于2000年7月21日、22日成功地利用深圳证券交易所交易系统，采用上网定价和向二级市场投资者配售相结合的发行方式，首次向社会公众发行人民币普通股7,000万股，

5、于2000年在深圳证券交易所上市。第四条公司注册名称：宜华地产股份有限公司；英文名称：YIHUAREALESTATECO.,LTD。第五条公司住所：广东省汕头市澄海区文冠路北侧，邮政编码：515800。第六条公司注册资本为人民币32,400万元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有

6、法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉4公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：在国家宏观调控下，以服务满意为理念、以市场需求为导向，以提高经济效益、劳动生产率和实现资产保值增值为目的。实现企业稳步、持续发展。使全体股东获得良好的经济效益，繁荣社会经济。第十三条经依法登记，公司的经营范围：房地产开发与销售、经营、租赁；房屋工程设计、楼宇维修和拆迁，道路与土方工程施工；

7、冷气工程及管道安装；对外投资；项目投资；资本经营管理和咨询(以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定)。第三章股份第一节股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式。第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。第十八条公司发起人为麦科