国光电器：公司章程（2013年8月）

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1、国光电器股份有限公司章程20130823董事会审议通过国光电器股份有限公司章程二〇一三年八月二十三日（待股东大会审议通过）1国光电器股份有限公司章程20130823董事会审议通过目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会第三节股东大会提案第四节股东大会决议第五节关联交易第五章董事会第一节董事第二节独立董事第三节董事会第四节董事会秘书第六章总裁第七章监事会第一节监事第二节监事会第三节监事会决议第八章财务会计制度

2、、利润分配和审计第一节财务会计制度第二节利润分配第三节内部审计第四节会计师事务所的聘任第九章对外担保第十章通知和公告第十一章合并、分立、解散和清算第一节合并或分立第二节解散和清算第十二章修改章程第十三章附则2国光电器股份有限公司章程20130823董事会审议通过第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照《股份有限公司规范意见》和其

3、他有关规定成立的股份有限公司（下称“公司”）。第三条国光电器股份有限公司系由广州经济体制改革委员会以穗改股字[1993]58号文批准以广州国光电声总厂作为主发起人，将广州国光电声总厂改组并以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于1995年由中华人民共和国对外贸易经济合作部以[1995]外经贸资二函字第634号《关于国光电器股份有限公司增资扩股改制为外商投资股份有限公司的批复》批准，变更为外商投资股份有限公司，并在广州市工商行政管理局登记注册，取得营业执照，营业执照号为企股粤穗总字第001319号。20

4、09年9月8日，公司营业执照注册号经工商登记机关登记变更为440101400011767。2011年1月31日，根据商务部、证监会《关于上市公司股权分置改革涉及外资管理有关问题的通知》（商资发[2005]565号）规定，广州市对外贸易经济合作局签发了《关于国光电器股份有限公司股权变更并收回外商投资企业批准证书的批复》（穗外经贸资批[2011]127号）：“鉴于国光电器股份有限公司外资股比现已低于10%，公司不再持有外商投资企业批准证书，现收回商外资穗外资证字[2009]0289号《外商投资企业批准证书

5、》”。2011年3月18日公司领取了新的营业执照。公司类型由“股份有限公司（中外合资，上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。第四条公司注册名称：国光电器股份有限公司。第五条公司英文全称：GUOGUANGELECTRICCOMPANYLIMITED，简称为GGEC。第六条公司住所：广州市花都区新华街镜湖大道8号，邮政编码：510800。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司注册资本为人民币41690.4万元。第十条公司于2005年4月11日经中国证券监督管理委员

6、会证监发行字[2005]13号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股3000万股，于2005年5月23日在深圳证券交易所上市。第十一条公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十二条公司不得成为对其所投资企业的债务承担连带责任的出资人，不得成为其他营利组织的无限责任股东。第十三条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的

7、文件。股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总裁和其他高级管理人员。第十四条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总监等。1国光电器股份有限公司章程20130823董事会审议通过第十五条任何人士准备购买公司股份的行为均表明该等人士已对本章程所有条款充分了解并已理解其全部含义，自愿接受本章程全部条款的约束。第二章经营宗旨和范围第十六条公司的经营宗旨：坚持大规模生

8、产、多品种经营、高质量服务的方针，吸纳国际先进技术，发展海内外合作，扩展国内外市场，为企业积累外汇与资本，谋求社会效益与股东利益的同步实现。第十七条公司经营范围为：研发、生产、销售电子元件、电声器件和音响设备、音箱、电脑配件、软件产品、电视机配件、网络通讯设备、无线电设备、文化和办公用机械设备、仪器仪表、橡塑制品、电池及其材料、供电设备及相关工程服务和售后服务；相关技术和商品的进出口；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口；房地产开发经营；文化、娱乐