同方国芯：收购报告书摘要

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1、同方国芯电子股份有限公司收购报告书摘要上市公司名称：同方国芯电子股份有限公司股票上市地点：深圳证券交易所股票简称：同方国芯股票代码：002049收购人：西藏紫光国芯投资有限公司住所：拉萨市金珠西路158号拉萨康达汽贸城院内综合办公楼2-16号通讯地址：北京市海淀区清华科技园紫光大厦10层一致行动人：西藏紫光东岳通信投资有限公司住所：拉萨市金珠西路158号康达汽贸城院内综合办公楼东3－5通讯地址：北京市海淀区清华科技园紫光大厦10层一致行动人：西藏紫光西岳通信投资有限公司住所：拉萨市金珠西路158号康达汽贸城

2、院内综合办公楼东3－3通讯地址：北京市海淀区清华科技园紫光大厦10层一致行动人：西藏紫光神彩投资有限公司住所：拉萨市金珠西路158号康达汽贸城院内综合办公楼西三楼一号通讯地址：北京市海淀区清华科技园紫光大厦10层一致行动人：西藏紫光树人教育投资有限公司住所：拉萨市金珠西路158号康达汽贸城院内综合办公楼东3－8通讯地址：北京市海淀区清华科技园紫光大厦10层一致行动人：西藏紫光博翊教育投资有限公司住所：拉萨经济技术开发区阳光新城A区4栋2-301室通讯地址：北京市海淀区清华科技园紫光大厦10层签署日期：201

3、5年11月6日收购人声明一、本报告系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号-上市公司收购报告书》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写本报告书。二、根据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括投资者及其一致行动的其他人）在同方国芯电子股份有限公司中持有、控制的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在同方国芯电子股份有限公司持有权益。三、收购人签署本报告书已

4、获得必要的授权和批准，其履行亦不违反公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。本次非公开发行事项尚待同方国芯股东大会审议通过，尚需取得相关国资监管部门的审核批准，以及中国证监会审核非公开发行事项通过等。四、本次收购是因收购人及其一致行动人认购同方国芯此次非公开发行的股份，如若本次非公开发行完成，将导致收购人及其一致行动人持有同方国芯的权益超过30%，触发其要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条，“有下列情形之一的，相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机

5、构申请办理股份转让和过户登记手续：（一）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约。”收购人及其一致行动人如需免于按照前款规定提交豁免申请，尚需取得上市公司股东大会的批准。五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。六、收购人

6、承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。目录第一节释义...................................................................................................................................6第二节收购人及其一致行动人介绍..................................................

7、.........................................8一、收购人西藏紫光国芯的基本情况...................................................................................8二、一致行动人西藏紫光东岳通信的基本情况.................................................................17三、一致行动人西藏紫光西岳通信的基本情况.......

8、..........................................................23四、一致行动人西藏紫光树人教育的基本情况.................................................................27五、一致行动人西藏紫光博翊教育的基本情况.........................................