华邦颖泰：2012度、2013年度、2014年1-6月备考合并财务报表审核报告

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1、华邦颖泰股份有限公司2012.1.1-2014.6.30期间备考合并财务报表附注华邦颖泰股份有限公司备考合并财务报表附注一、公司的基本情况(一)公司历史沿革华邦颖泰股份有限公司(原重庆华邦制药股份有限公司，以下简称“公司”、“本公司”或“华邦颖泰”)前身是1992年3月成立的重庆华邦生化技术有限公司。1994年9月更名为重庆华邦制药有限公司。经重庆市经济委员会渝经企指[2001]13号《关于同意重庆华邦制药有限公司整体变更设立为重庆华邦制药股份有限公司的批复》，2001年9月19日,由张松山、重庆渝高科技产业（集团）股份有限公

2、司、潘明欣等37名发起人，以重庆华邦制药有限公司为基础，整体变更为重庆华邦制药股份有限公司，股份公司设立时股本为6,600万股。2004年6月，经中国证券监督管理委员会批准,公司首次公开发行2,200万股流通股并在深圳中小企业板上市交易，本次发行后，公司股本变更为8,800万股。2004年10月公司实施中期权益分派，以2004年6月30日总股本8,800万股为基数，用资本公积转增股本，每10股转增5股，转增后总股本为13,200万股。2011年9月，中国证券监督管理委员会以证监许可〔2011〕1574号文《关于核准重庆华邦制药

3、股份有限公司吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司的批复》,核准公司以新增3,549.30万股股份吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司。2011年12月，公司发行3,549.30万股股份完成对北京颖泰嘉和科技股份有限公司的换股吸收合并，本次发行完成后，公司股本变更为16,749.30万股。2012年5月，公司实施2011年度权益分派，以2011年末总股本16,749.30万股为基数，用资本公积转增股本，每10股转增10股，转增后总股本为33,498.60万股。2012年9月，公司实施中期权益分派，以2012年6月30日总股本33

4、,498.60万股为基数，用资本公积转增股本，每10股转增5股，转增后总股本为50,247.90万股,注册资本为50,247.90万元。公司第四届董事会第二十九次会议、2012年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意公司名称由“重庆华邦制药股份有限公司”变更为“华邦颖泰股份有限公司”。2013年1月31日，公司在重庆市工商行政管理局办理完毕更名手续，并换发了新的营业执照。据中国证监会证监许可[2013]23号文、公司股东大会决议以及最终确定的非公开发行股票发行方案的规定，公司于2013年1月实际非公开发行

5、人民币A股股票65,573,770股，变更后公司的累计股本为人民币568,052,770.00元，注册资本568,052,770.00元。2013年7月，公司授予激励对象蒋康伟、王榕、彭云辉、吕立明、陈志、王剑等103人限制性-1-华邦颖泰股份有限公司2012.1.1-2014.6.30期间备考合并财务报表附注股票1,273万股，限制性股票来源为本公司向激励对象定向发行的A股股票。授予价格为每股人民币7.51元。上述激励对象中102人有效认购1,268万股限制性股票，变更后公司的累计股本为人民币580,732,770.00元，

6、注册资本为人民币580,732,770.00元。根据公司2013年10月20日第四次董事会第四十次会议决议、2013年11月7日第五次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]354号文），公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易。2014年5月4日，公司增加注册资本人民币95,097,149.00元，由特定对象按照中国证券监督管理委员会核准的方式认购缴足，变更后公司的累计股本为人民币675,829,919.00元，注册资本为人民币675,829,919.00元。根据公司2014年6月2

7、6日第五次董事会第七次会议决议，公司向不符合激励条件的股权激励对象回购并注销其持有的但尚未解锁的限制性股票170,000.00股，减少注册资本170,000.00元。变更后的公司累计股本为人民币675,659,919.00元，注册资本为人民币675,659,919.00元。(二)公司注册地址、组织形式、总部地址公司注册地址为重庆渝北区人和星光大道69号；组织形式为股份有限公司；总部地址与注册地址一致。(三)公司的业务性质和主要经营活动1.业务性质公司合并报表范围内的业务性质主要包括包括为农药、医药、化学原料药、旅游业等。2.主

8、要经营活动从事投资业务，精细化工、生物化学、试剂产品开发及自销（国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外），药品研究，新型农药产品研发及相关技术开发、转让及咨询服务，销售化工产品及原料（不含危险化学品）、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料及装饰材