仙琚制药：公司章程（2014年12月）

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1、浙江仙琚制药股份有限公司公司章程浙江仙琚制药股份有限公司章程1浙江仙琚制药股份有限公司公司章程浙江仙琚制药股份有限公司章程目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会第一节董事第二节董事会2浙江仙琚制药股份有限公司公司章程第六章经理及其他高级管理人员第七章监事会第一节监事第二节监事会第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制

2、度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知与公告第一节通知第二节公告第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则3浙江仙琚制药股份有限公司公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系经浙江省人民政府企业上市工作领导

3、小组浙上市[2001]118号《关于同意变更设立浙江仙琚制药股份有限公司的批复》的批准，根据《公司法》的相关规定由有限责任公司变更设立为股份有限公司，在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：330000000001311。第三条公司于2009年12月8日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股8540万股，于2010年1月12日在深圳证券交易所上市。第四条公司注册名称：浙江仙琚制药股份有限公司英文全称：ZHEJIANGXIANJUPHARMACITICALCO.，LTD第五条公司住所：浙江省仙居县

4、仙药路1号邮政编码：317300。第六条公司注册资本为人民币51210万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司4浙江仙琚制药股份有限公司公司章程与股东

5、、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：生产一流产品，提供优质服务，致力人类健康，获取最佳效益。第十三条经依法登记，公司的经营范围：药品生产（具体生产范围见药品生产许可证），医药中间体制造、五金

6、交电、化工产品（危险品经营业务详见《危险化学品经营许可证》）、包装材料销售、技术服务、设备安装，进出口业务（详见外经贸部门批文）。第三章股份第一节股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式。第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。第十八条公司发起人为公司发起人及其认购股份数分

7、别为：浙江省仙居县国有资产经营有限公司8192万元，占总股本的32%；浙江医药股份有限公司23045浙江仙琚制药股份有限公司公司章程万元，占总股本的9%；浙江省仙居县医药公司307.2万元，占总股本的1.2%；国投高科技投资有限公司204.8万元，占总股本的0.8%；自然人金敬德4608万元，占总股本的18%；自然人金持江506.88万元，占总股本的1.98%；自然人卢焕形501.76万元，占总股本的1.96%；自然人张琦793.6万元，占总股本的3.1%；自然人张南512万元，占总股本的2%；自然人张直庆1331.2万元，占总股本的

8、5.2%；自然人郑卫华512万元，占总股本的2%；自然人潘冬仙952.32万元，占总股本的3.72%；自然人顾时云2048万元，占总股本的8%；自然人范敏华512万元，占总股本的2%；自然人王焕勇1085.44万元，占总