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1、验资报告天职业字[2016]13537号神州易桥信息服务股份有限公司：我们接受委托，审验了神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2016年7月13日止新增注册资本及股本情况。按照相关法律法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。根据贵公司2015
2、年12月4日召开的第七届董事会2015年第五次临时会议决议、2015年12月24日召开的2015年第一次临时股东大会决议、2016年3月21日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向贵公司下发《关于核准青海明胶股份有限公司向彭聪等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]577号）,贵公司以发行股份的方式购买神州易桥（北京）财税科技有限公司（以下简称“神州易桥”）100%股权，核准贵公司向彭聪发行78,130,329股股份、向百达永信（北京）投资有限公司发行45,768,340股股份、向新疆
3、泰达新源股权投资有限公司发行22,944,207股股份购买相关资产。贵公司向连良桂先生发行124,816,446股人民币普通股，每股面值为人民币壹元，发行价格6.81元/股，募集资金为人民币849,999,997.26元；贵公司向智尚田先生发行22,026,431股人民币普通股，每股面值为人民币壹元，发行价格6.81元/股，募集资金为人民币149,999,995.11元。各股东出资方式为货币出资。贵公司原注册资本为人民币618,956,476.00元，根据修改后的章程，贵公司申请增加注册资本人民币146,842,877
4、.00元，变更后的注册资本为人民币765,799,353.00元。根据贵公司发行股份购买资产并募集配套资金的方案，本次发行数量为146,842,877股，发行价格为每股人民币6.81元，其中向连良桂发行124,816,446股，股份对价总额为人民币849,999,997.26元；向智尚田发行22,026,431股，股份对价总额为人民币149,999,995.11元。本次募集资金总额为人民币999,999,992.37元，扣除华泰联合证券有限责任公司财务顾问费用合计人民币6,000,000.00元，实际募集资金为人民币9
5、93,999,992.37元，扣除本次其他相关发行费用人民币749,074.77元，本次募集资金净额为人民币993,250,917.60元。1经审验，截至2016年7月13日，贵公司已收到募集资金净额人民币993,250,917.60元，其中增加股本人民币146,842,877.00元，增加资本公积人民币846,408,040.60元。同时我们注意到，贵公司本次增资前的股本为人民币618,956,476.00元，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天职业字[2016]10054号验资报告。截至2016年7
6、月13日，贵公司变更后的注册资本人民币765,799,353.00元，累计实收股本人民币765,799,353.00元。本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。附件：1.新增注册资本实收情况明细表2.注册资本及股本变更前后对照表3.验资事项说明4.非公开发行股票有关批文中国注册会计师：中国·北京中国·上海二○一六年七月十四日中国注
7、册会计师：2附件1新增注册资本实收情况明细表截至2016年7月13日公司名称：神州易桥信息服务股份有限公司单位：人民币元新增注册资本的实际出资情况认缴新增其中：股本股东名称知识土地长期股权投注册资本货币实物合计占认缴新增产权使用权资金额注册比例(%)连良桂124,816,446.00124,816,446.00124,816,446.00124,816,446.0085.00智尚田22,026,431.0022,026,431.0022,026,431.0022,026,431.0015.00合计146,842,877
8、.00146,842,877.00146,842,877.00146,842,877.00100.003附件2注册资本及股本变更前后对照表截至2016年7月13日公司名称：神州易桥信息服务股份有限公司单位：人民币元认缴注册资本股本变更前变更后变更前变更后股东名称本次出资出资占注册资本总占注册资本总金额金额金额增加金额比例(%)比例
