地下炒金手法起底：投资人亏损系庄家操控

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1、三人基呼死你地下炒金手法起底：投资人亏损系庄家操控查看最新行情　　5月中旬一个晚上，陆家嘴金茂大厦内，一个20多平方米的会议室中不时传出掌声。一群稚气未脱的年轻人正在聚精会神地听着一个操着广东口音的专家讲课。　　专家不时地问：“白银会不会涨？”“会涨！”“空间大不大啊？”“大！”年轻人异口同声地回答。掌声随即又响起。类似的这一幕，正在各类或真或假的贵金属投资公司上演。　　自今年4月中旬以来，黄金白银等贵金属价格遭遇了断崖式跳水，随后出现了一波较大幅度的反弹，但各大机构对贵金属后市走势已集体看空。　　“我不做隔夜交

2、易的，大涨大跌行情其实对我的影响不大。”一位投资者对上证报记者表示。一位业界资深人士也表示，其实在极端行情中爆仓的例子并不多，而亏损多发生在反弹或者震荡行情中。“这其实跟股市中的情况差不多。绝大部分人都‘死’在了抢反弹中。”　　不过，在这个缺乏严格监管的投资市场，贵金属投资者们除了要学会如何在极端行情中生存之外，还得提高应对各种非交易风险的本领。在业界人士看来，交易中的风险也许自己可以控制，但交易平台的风险却不是投资者一定能掌控的。　　业内人士称，现在贵金属市场良莠不齐，鱼龙混杂。“一些正规的平台在打着或明或暗的

3、擦边球，而不正规的平台很多在纯粹地骗钱。”　　5月初，上海市人民检察院发布的年度上海金融检察白皮书显示，2012年上海检察办理非法经营金融业务案110件，占涉众金融案件的82%，而非法经营黄金期货案又占其中的半数以上，严重损害了投资者的经济利益。　　5月21日，湖南维财大宗贵金属交易所有限公司涉嫌非法经营黄金案在长沙开福区法院开庭审理，检方以“非法经营罪”为由对犯罪嫌疑人楚维等10人提起公诉。数据表明，维财交易至少产生单边交易额6000亿元，手续费8.88亿元，非法获利2.68亿元。　　⊙记者言允○编辑孙忠　　假

4、平台　　暴利诱惑欺骗投资者　　看一个投资平台是否为假平台、假公司，首先要看这个公司是否受到监管，如果是美国市场的公司则要看是否有CFTC(美国商品期货交易委员会)所颁发的监管号、在CFTC上是否可以查到该公司的信息　　“大哥，对白银投资有兴趣吗？我们这里可以放大100倍杠杆，最高可以到500倍杠杆。”一个号称是CNNGOLD集团的人给上证报记者打来电话。这样的电话几乎每个星期都能接到。　　可以炒外盘、杠杆能放到百倍以上、投资门槛很低、几千块就可操作、保证稳赚不赔……各种极具诱惑力的信息在挑逗着接电话的人。然而，当

5、你把钱打进这公司，资金被吸得干干净净后，这家公司也就人间蒸发了。　　业内人士对记者表示，这样的公司瞄准了那些无法从事外盘交易，幻想一夜暴富，指望以小博大的人群。　　就目前而言，国内从事贵金属投资主要有四种合法合规途径。一是通过银行购买纸黄金；二是通过上海黄金交易所的T+D交易、上海期货交易所的期货交易；三是通过天津贵金属交易所、广东贵金属交易中心等进行贵金属现货延期交易；最后是进行实物黄金的投资。　　然而这些投资渠道，由于投资品种、交易时间受限、交易机制存在缺陷、手续费较高等因素，促使了不少人开始向往外盘交易。　

6、　2012年2月，浙江金华市公安局破获震惊国内金融投资界的“中天黄金”地下炒金案。该案件涉案交易额8000多亿元，在全国有6000多个代理商。至案发时，已向全国发展客户4万多人，累计收取保证金15亿余元，案件主谋等人非法获利近10亿元。　　媒体报道称，中天黄金炒买软件上发生的交易是内盘交易，实际上没有真实资本市场合约的交割，与资本市场毫无关系，交易的资金被挪作他用。投资人的亏损都是庄家在操控，一部分被庄家吃了，一部分作为佣金提取给全国各地代理商，代理商又分了很少部分给业务员。　　一位从事地下炒金多年的人士对记者表

7、示，有些平台公司纯粹就是为了骗钱而存在的。“租个办公室和低价的服务器、请几个小姑娘打电话、修改一下MT4软件，然后就可以开业了。”他说。　　他对记者表示，看一个投资平台是否为假平台、假公司，首先要看这个公司是否受到监管，如果是美国市场的公司则要看是否有CFTC(美国商品期货交易委员会)所颁发的监管号、在CFTC上是否可以查到该公司的信息，如果是英国市场的平台，则要看是否在FSA(英国金融服务管理局)的监管之下。　　上述人士称，判断是否为假平台，还要看是否进行美元入金。“因为公司是不可能为你代为进行外汇兑换的”，该

8、人士称。再次，还要看客户服务，是不是真的能做到24小时客服在线，“小公司是无法做到这点的。”　　还有就是，交易平台是否稳定，如果经常断线，肯定说明公司有问题。“有时极端行情下，交割单会非常密集，那些假平台由于IT系统能力不足，是无法处理那么大的交易量的。”　　不过，根据2010年六部委联合下发的《关于促进黄金市场发展的若干意见》规定，我国明令禁止任何形式的地下炒金行为。