行为法学会：信用证实务操作与纠纷处理专题讲座

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1、中国行为法学会中行法培[2012]第33号关于举办信用证与贸易融资及国际贸易术语解释通则2010实务操作暨信用证纠纷法律适用专题讲座的通知各有关单位：信用证纠纷案件具有实务性强、涉案关系复杂的特点，审判中不但要正确适用包括国际条约、国内法以及UCP600为主的一系列国际惯例，还需要了解《国际标准银行实务》（ISBP）等实务操作规范。如何正确处理涉及信用证法律纠纷和实务，构建国际贸易融资风险防范体系，已成为银行界、法律界、企业界迫切需要解决的问题。为规范信用证纠纷案件审理，最高人民法院先后出台了《关于审理信用证纠纷案件若干问题的

2、规定》、《关于当前人民法院审理信用证纠纷案件应当注意问题的通知》。为适应企业强烈融资需求，商业银行纷纷推出了贸易融资产品，尤其是人民币跨境信用证融资产品发展极为迅速，加强贸易融资产品设计操作风险控制及法律风险防范极为必要。为帮助银行从业人员、法律界人士、进出口企业及相关单位更好地掌握银行信用证业务，准确把握信用证及国际贸易术语解释通则2010国际惯例、信用证法律适用原则和审判思路，总结国际结算领域最新发展，学习贸易融资领域最新案例，更好地把握国际业务发展，提高法律风险防范水平，经研究，中国行为法学会培训合作中心决定举办“信用证

3、与贸易融资及国际贸易术语解释通则2010实务操作暨信用证纠纷法律适用专题讲座”。讲座结束后将颁发三十学时结业证书。现将有关事项通知如下：一、参加对象各股份制商业银行、商业性银行、外资银行国际业务部、法律事务部负责人、公司部及风险部经理、客户经理、产品、营销、管理、风控等部门人员；审理涉外案件的法院；国际金融与国际贸易执业律师；外贸进出口企业财务总监、计财部经理及进出口贸易部门、单证部门人员。二、时间、地点报到日期：2012年9月7日讲座时间：2012年9月8日—10日讲座地点：厦门市（具体与会地点另文通知）报名截止日期：201

4、2年9月1日三、参加办法参加讲座的代表须交纳讲座会议费2400元/人（含场租、资料等）。统一安排食宿，费用自理，报到时统一交纳。请将报名表传回，我们收到报名表后，于举办前七天将正式日程和报到通知传真给参会代表：1.会务组联系方式：电话：010—83487197传真：010—68577251秘书处：张海俊13838597274指定报名邮箱：faxuehui@126.com（报名专用）QQ在线咨询：2262905544附件：1、讲座日程安排2、报名表 中国行为法学会培训合作中心2012年8月附件1：讲座日程安排9月8日（星期六）8

5、:30-11:3013:00-15:00（一）国内信用证实务操作、融资产品新模式及风险防范——案例分析1、国内信用证业务优势及其业务特征2、国内信用证在供应链金融中的运用3、国内信用证与国际证、银行承兑汇票比较4、担保和保证金、费率和利率5、国内信用证业务操作流程、授权授信管理6、及国内信用证营销若干问题7、银行运用信用证项下的融资风险与防范8、国内信用证产品运用及融资新模式（二）贸易融资产品设计、贸易融资审查及授信风险控制1、贸易融资概述、贸易融资产品和方案2、贸易融资业务调查审查3、贸易融资授信流程及风险控制4、国内信用证

6、产品设计5、人民币跨境结算产品设计及跨境信用证融资产品组合设计实务1）人民币跨境结算的形势、政策与前景2）人民币跨境信用证融资产品的设计3）新资本监管标准实施后的跨境贸易融资4）人民币跨境贸易融资产品风险控制5）主要变种形式分析：人民币跨境托收+保函，人民币保证金，远期付款，红条款信用证，即期外汇买卖，进口押汇代付，跨境人民币内保外贷主讲专家：某商业银行总行经理（已确认）15:30-18:30详解《2010国际贸易术语解释通则》（Incoterms2010）1、Incoterms®2010概述及其变化解析2、常用的贸易术语：F

7、OB；CIF；CFR3、通用的贸易术语：FCA；CIP；CPT4、其他贸易术语介绍及选用5、银行如何审核INCOTERMS的错误运用6、风险转移的一般原则和例外7、银行如何审核销售合同缺失8、国际贸易术语常见误解分析主讲专家：王善论江西财经大学教授，国际商会中国Incoterms专家组成员9月9日（星期日）9:00-12:0014:00-17:00（一）审理信用证纠纷案件若干问题1、信用证交易中涉及的基本法律关系2、信用证相关法律规范3、信用证纠纷案件审理的法律依据4、信用证的基本原则5、信用证诈骗及相关民事法律关系的处理6、

8、信用证严格相符原则7、信用证独立性和单证审查标准8、信用证项下担保纠纷审理9、国内信用证与信用证司法解释10、独立保函与信用证司法解释11、备用信用证纠纷案件法律适用12、信用证纠纷典型案例分析（二）信用证欺诈及相关问题1、如何认定信用证欺诈例外的例外情形2、如何认定信用证欺