安徽望江农村商业银行股份有限公司 2013 年度信息披露报告

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1、安徽望江农村商业银行股份有限公司2013年度信息披露报告第一节重要提示安徽望江农村商业银行（以下简称“本行”）董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告所载材料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本行第一届第十二次董事会于2014年2月20日审议通过本行《2013年度信息披露报告》。本行应到董事9人，实到董事9人。本行年度财务会计报告已经望江鑫苑会计师事务所根据中国注册会计师审计准则审计，并出具标准无保留意见的审计报告。本行董事长马金林、行长曹平生及财务会计部

2、经理姚立中，保证年度报告中财务报告的真实、完整。第二节本行简介本行法定名称为安徽望江农村商业银行股份有限公司。本行法定代表人为马金林，注册及办公地址为望江县华阳镇清廉路101号，邮政编码：246200，联系电话及传真电话：0556-7172062，注册登记日期：2011年12月30日，企业法人营业执照注册号：340800000103142（1-1)，税务登记号码：340827734961628。报告期末，本行共有在编职工319人，比上年增加6人。员工中大学本科以上学历111人，占34.8％；大专学历134人，占42％;高中及中专

3、学历44人，占13.8％。员工中中级职称人员54人、占16.9％，初级职称人员68人、占21.3％。退休人员共计109人。刊登本年度信息披露报告的互联网网址：http://www.wjrcb.net第三节公司治理情况报告期内，股东大会、董事会、监事会召开情况:股东大会全年召开2次。2013年3月7日，本行召开了安徽望江农村商业银行股份有限公司一届三次股东大会，会议形成《2012年度董事会工作报告》、《2012年度监事会工作报告》、《安徽望江农村商业银行股份有限公司2012年度财务决算报告》、《安徽望江农村商业银行股份有限公司20

4、12年度利润分配方案》、《安徽望江农村商业银行股份有限公司2012年度信息披露报告》、《2013年度财务预算方案》等6项决议。因年末本行增资扩股工作的需要，2013年11月24日，本行召开了安徽望江农村商业银行股份有限公司一届四次股东大会，会议形成了《安徽望江农村商业银行股份有限公司2013年定向募集股金方案》、《关于以未分配利润转增注册资本的议案》、《关于定向募股增加注册资本的议案》等4项决议。董事会全年召开6次，分别为：2013年2月28日召开安徽望江农村商业银行一届六次董事会，审议并通过《2012年度董事会工作报告》、《安

5、徽望江农村商业行法人股东安徽人和节能科技有限责任公司变更股东名称》、《安徽望江农村商业银行启动总部新建综合办公大楼建设项目》、《温州民丰控股集团有限公司用其在安徽望江农村商业银行10%股权融资质押贷款》等事项，形成决议4项。2013年5月3日召开安徽望江农村商业银行一届七次董事会，审议并通过《安徽合拓矿产贸易有限公司用其在安徽望江农村商业银行10%股权融资抵押贷款》的事项，形成决议1项。2013年6月20召开安徽望江农村商业银行一届八次董事会，审议并通过《2013年二季度董事会工作报告》、《2013年二季度经营层工作报告》、《2

6、013-2015年资本规划》、《2013年1-6月份关联交易情况报告》等事项，形成决议4项。2013年10月17日召开安徽望江农村商业银行一届九次董事会，审议并通过《2013年三季度董事会工作报告》、《2013年三季度业务经营工作报告》、《安徽望江农村商业银行内设部门调整方案》、《关于-2-聘任审计稽核部、合规管理部负责人》、《2013年效益薪酬分配调整方案》、《2013年三季度关联交易情况报告》、《安徽望江农村商业银行声誉风险管理政策》、《安徽望江农村商业银行购置行政车辆》等事项，形成决议8项。2013年11月24日召开安徽望

7、江农村商业银行一届十次董事会，审议并通过《安徽望江农村商业银行2013年定向募股方案》、《关于以未分配利润转增注册资本的决议》、《关于定向募股增加注册资本的议案》等事项，形成决议3项。2013年12月26日召开安徽望江农村商业银行一届十一次董事会，审议并通过《安徽望江农村商业银行2014年工作意见》、《2013年度利润分配方案》、《安徽望江农村商业银行2014网点布局规划》、《安徽望江农村商业银行股东大会、董事会提案及表决制度》、《安徽望江农村商业银行章程修改情况的议案》、《2013年度未分配利润转增注册资本的议案》、《2013

8、年四季度关联贷款情况的议案》等事项，形成决议7项。监事会全年共召开4次，分别于2013年2月28日召开本行一届六次监事会，2013年6月20日召开本行一届七次监事会，2013年10月17日召开本行一届八次监事会，2013年12月26日召开本行一届九次监事会。审议