县区非法集资举报奖励暂行办法

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县区非法集资举报奖励暂行办法第一章总则第一条为鼓励社会组织和人民群众积极参与防范和处置非法集资工作，及时发现非法集资线索，依法查处非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资违法犯罪活动，根据**精神，结合我区实际情况，制定本办法。第二条举报本行政区域内发生的非法集资案件有关奖励适用本办法。区政府办公室（以下简称：区打非办）负责受理非法集资行为的举报并给予奖励，并向社会公布通讯地址、电子邮箱、投诉电话、举报地点以及其他接受举报的方式等。第三条本办法所称非法集资是指法人、个人或其他组织违反国家金融管理规定，向社会公众（包括单位和个人）筹集资金的行为。第二章奖励条件第四条举报奖励应当同时符合以下条件：（一）有明确的举报对象、具体的违法事实及证据（如欺诈性广告、合同、收据等）；（二）举报者本人的基本信息，包括姓名、身份证号码、联系电话等；（三）举报内容未经行政处理或刑事立案；（四）举报内容客观真实，接到举报后有关部门依法予以行政处理或刑事立案。第五条有下列情形之一的，不给予奖励：（一）受理举报部门工作人员及其直系亲属或授意其他人举报的；—3—

1（一）举报的违法事实与线索已经新闻媒体、网络信息等公开报道或披露的；（二）匿名举报；（三）举报案件出现资金链断裂，被迫向受理举报部门举报的；（四）其他不符合法律、法规规定的奖励情形。第一条举报奖励的实施应遵循以下的原则：（一）同一事实被两个以上举报人分别举报的，奖励最先举报人。其他举报人提供的举报内容对案件查处有帮助的，可酌情予以奖励；（二）两人以上联名举报同一案件的，按同一举报奖励。第三章举报方式及奖励标准第二条举报人可通过信件、电话、邮件、微信四种方式进行举报。邮寄地址：市区人民政府办公室A314（区打非办），电话：　　，微信：关注“金融”微信公众号，进入“企业之声”点击“非法集资举报”完成举报。第三条受理举报部门接到举报后，应当在5个工作日内转公安、工商等部门核查。有关部门接到核查事项后，应当在30个工作日内核查完毕并反馈核查结果。情况复杂的，经处置非法集资工作分管副区长批准，可适当延长核查时间，但延长期限不得超过30个工作日，并告知举报人延期理由。第四条—3—

2举报内容经行政处理或刑事立案并经法院判决后，受理举报部门应当在5个工作日内通知举报人领取奖励，奖励标准如下：（一）被举报的非法集资行为情节较轻或涉嫌犯罪且涉案金额在500万元以下的，给予举报人5000元的奖励；（二）被举报的非法集资行为涉嫌犯罪的，涉案金额在500万元以上5000万元以下，给予举报人1万元的奖励；（三）被举报的非法集资行为涉嫌犯罪的，涉案金额在5000万元以上的，给予举报人2万元的奖励；（四）举报涉案金额在1亿元以上或者在全国、全市有较大影响的大案要案的，在案件司法判决生效之日10个工作日内，再次给予举报人5万元以上10万元以下的一次性奖励。（五）“被举报的非法集资行为情节较轻”奖励依据为行业主（监）管的行政处理，“涉嫌犯罪”奖励依据为公安刑事立案并经法院判决。第十条举报人应在接到领取奖励通知之日起20个工作日内，由本人或委托他人凭有效身份证明到区打非办领取奖金。逾期未领取奖金的，视为举报人放弃奖励。第四章监督及保密管理第十一条区打非办要建立举报奖励档案。包括举报记录、核查处理情况、奖励领取记录、资金发放凭证等。要加强对奖励资金申请、审批和发放的监督管理，并接受审计、监察部门的监督。第十二条严禁泄露举报人的姓名、工作单位、联系方式等情况，严禁将举报材料和举报人的有关情况透露或转给被举报单位和被举报人。—3—

3第十三条举报人应当对所举报内容的真实性负责。举报人借举报之名故意捏造事实诬告他人或者进行不正当竞争，以及伪造举报材料骗取冒领奖金的，依法承担法律责任。第五章附则第十四条本办法由区打非办负责解释。第十五条本办法自发文之日起实施。—3—