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1、北京富机达能电气产品股份有限公司2010年第二次临时股东大会见证意见书北京市海铭律师事务所关于北京富机达能电气产品股份有限公司2010年第二次临时股东大会之见证意见书海铭股字【2010】FJDN-003号致：北京富机达能电气产品股份有限公司北京市海铭律师事务所依法接受北京富机达能电气产品股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派郑英华律师(下称“本所律师”)出席公司2010年第二次临时股东大会(下称“本次股东大会”)并进行见证。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《北京富机达能电气产品股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），

2、本所律师审查了本次股东大会的相关资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。本所依据相应法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出具如下见证意见：一、本次股东大会的召集与召开程序(一)本次股东大会的召集1、2010年8月26日，公司第一届董事会第二十二次会议通过决议，决定由公司董事会召集本次股东大会。经本所律师核查，该次董事会的决议合法有效；2、2010年8月26日，公司董事会依据《公司章程》的规定书面通知各股东，并在指定的媒体上以公告形式刊登了关

3、于召开2010年第二次临时股东大会的通知(下称“会议通知”)；上述会议通知书中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、股东与会方式等事项。(二)本次股东大会的召开本次股东大会于2010年9月13日9:30在北京市昌平区科技园区火炬街23号1北京富机达能电气产品股份有限公司2010年第二次临时股东大会见证意见书106室公司会议室召开，由公司董事长李志安先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求；经核查本次股东大会的会议通知及相关资料，公司在法定期限内将本次股东大会的时间、地点、审议事项等相关事宜书面通知各位股东，并予以公告。本次股东大会的召集、召开程

4、序符合法律、法规及《公司章程》的规定。二、本次股东大会会议召集人的资格本次股东大会由公司董事会负责召集，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。召集人资格合法、有效。三、出席本次股东大会人员的资格根据本次股东大会的股东登记册以及其他相关资料，本次股东大会的参加人员包括：1、出席本次会议的股东及股东代表44人，代表股份数1500万股，占公司股份总数的100%；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他人员。经核查，本所律师认为出席本次股东大会的人员的资格合法有效并与本次股东大会的会议通知相符。四、本次股东大会审议的议案根据公

5、司提供的资料，本次股东大会审议的议案如下：1、《关于修改公司章程的议案》；经本所律师核查，上述议案与本次股东大会会议通知的相关内容相符，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定。五、关于临时提案经核查，本次股东大会没有临时提案。六、本次股东大会的表决程序和表决结果出席本次股东大会的股东对议案审议后，以记名投票方式进行了表决，并按规定进行了监票、验票和计票，本次股东大会议案在本次股东大会上均获通过。七、结论意见本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资

6、格合法有效；2北京富机达能电气产品股份有限公司2010年第二次临时股东大会见证意见书股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及相关法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。本见证意见书正本一式三份，没有副本，均自本所盖章及本所经办律师签字之日起生效。北京市海铭律师事务所经办律师：郑英华二○一○年九月十三日3