北京东方雨虹防水技术股份有限公司第四届董事会第三次

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1、证券代码:002271证券简称:东方雨虹公告编号:2010-014北京东方雨虹防水技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”或“东方雨虹”）第四届董事会第三次会议通知于2010年4月16日以专人、邮件或传真等书面方式发出，会议于2010年4月27日上午8：00在公司三层会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长李卫国

2、先生召集和主持。本次会议经逐项审议通过了如下决议：一、审议通过了《2010年一季度报告》；经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。因工作变动原因，王文萍女士请求辞去市场总监职务。根据董事会提名委员会提名，拟聘任王文萍女士为人力资源总监、蒋凌宏先生为市场总监，拟续聘文敬芳女士为公司副总经理，上述拟聘高级管理人员（简历详见附件）任期至2012年10月22日。公司独立董事朱冬青、黄庆林、梅夏英就聘任上述高级管理人员发表如下独立意见：一、经审阅高级管理人员的个人履历及工作实绩，我们认为上述人员具备与1其行使职

3、权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第147条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法。二、公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。我们同意聘王文萍女士、蒋凌宏先生、文敬芳女士为公司高级管理人员。特此公告。北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会二零一零年四月二十八日附件：王文萍女士，1973年出生，毕业于清华大学经济管理学院，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。1995年至2004年在山东三角集团工作，曾从事技术工作2年，党政管理工作1年，营销管理工作6年。2007年进入本公司工作，历任

4、分销部副经理、国际贸易部经理、市场部经理、总经理助理、市场总监。王文萍女士与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。蒋凌宏先生，1970年出生，1992年毕业于湘潭大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1992年-1999年在湖南人造板厂工作，历任人事处主办科员、团委书记、重庆销售公司经理，兼任湖南省林业厅直属机关团委副书记。2000年在广东美涂士化工有限公司工作，任上海区域经理。2001年至20

5、04年在湖南凯兴新材料科技发展有限公司工作，历任董事长助理、总经理。2005年进入本公司，历任业务部项目经理、业务部经理、市场部经理。蒋凌宏先生与公司的其他2董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。文敬芳女士，1965年出生，毕业于中国人民大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1997年至2003年任中国社会经济决策咨询中心项目经理。2003年进入本公司，2007年2月10日至2010年2月9日任本公司副总

6、经理。文敬芳女士与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。3