董事欣然提呈截至二零零五年十二月三十一日止财政年度...

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1、72董事局報告書董事欣然提呈截至二零零五年十二月三十一日止財政年度的I香港境外的股本投資及長期營運及維修合約；董事報告及經審核帳項。J在中國從事物業管理、購物商場投資及鐵路相關物業發展業務；及集團主要業務公司及轄下附屬公司的主要業務包括：K投資並建設北京地鐵四號㵟，其中公司擁有百分之四十九股權，與北京市政府就未來經營達成為期三十年的特許經營A營運一個集體運輸鐵路系統，路㵟行經中環至荃灣（荃灣協議。㵟）、油麻地至調景嶺（觀塘㵟）、寶琳至北角（將軍澳㵟）、柴灣至上環（港島㵟）、香港至東涌（東涌㵟）、香港至赤杢角除此以外

2、，一份關於深圳地鐵四號㵟的可行性研究報告已提交香港國際機場及亞洲國際博覽館（機場快㵟）及欣澳至迪士尼予國家發展與改革委員會審批。公司正等待結果。樂園（迪士尼樂園㵟）；股息B配合鐵路系統（包括將軍澳支㵟）而發展物業項目；董事建議向於二零零六年四月十一日名列公司股東名冊的股東C經營鐵路系統的相關商業活動，包括出租廣告位及零售場派發末期股息每股普通股零點二十八港元。待所需決議案於應地、鐵路電訊系統寬頻服務、投資物業（包括購物商場及屆股東週年大會上獲得通過後，股息將於二零零六年六月寫字樓）之管業及租務、物業代理及八達通卡大

3、廈通行系統二十七日或該日前後以港元現金派發，而股東亦可選擇代息股服務；份。公司的大股東財政司司長法團已同意選擇以股份形式收取全部或部分可獲的股息，以確保應付股息總額不超過百分之D為迪士尼樂園㵟以及作為機場快㵟延伸，位於機場站後的五十以現金派發。亞洲國際博覽館站進行興建、試車及通車；E設計並興建「昂坪360」旅遊設施及對委任營運商的後續監察；董事局成員本年度董事局成員包括錢果豐（非執行主席）、周松崗（行政F策劃及興建未來的鐵路系統支㵟及其他相關的基建項目；總裁）、張佑啟、艾爾敦、方敏生、何承天、盧重興、施文G提供顧問

4、服務，範疇包括項目管理、策劃、建造、營運、維信、馬時亨、環境運輸及工務局局長（廖秀冬）及運輸署署長修及提升鐵路水平等方面的專業知識，以及就車費收取、物業（霍文停任運輸署署長，由黃志光接任，均自二零零五年整合／發展的意見（包括其他物業相關服務）及開拓非車費收入六月十八日起生效）。作出建議；於二零零五年六月二日舉行的股東週年大會上及根據章程細H投資於公司的附屬公司八達通控股有限公司，該公司的業務則，張佑啟、何承天及盧重興按章程細則退任，並膺選連任董遍及香港及海外，包括透過其附屬公司八達通卡有限公司經營事局成員。智能卡系

5、統，為香港的交通運輸及非交通運輸設施提供收款服務；地鐵有限公司二零零五年年報73錢果豐、施文信及馬時亨將按章程細則於應屆股東週年大會商業操守及誠信上輪流退任。上述三名董事局成員均表示有意於該大會膺選詳情載於第六十一頁。連任。政策各董事局成員的履歷載於第六十六至六十八頁。董事局已就下列事項採取風險管理策略：替任董事A建造及保險；本年度替任董事包括(i)郭立誠及黎年（代替馬時亨），(ii)環境運B財務；輸及工務局常任秘書長（羅智光）及環境運輸及工務局副秘書長C庫務風險管理；（何宗基、周達明、朱曼鈴及蔡淑嫻）（代替環境運

6、輸及工務局D安全風險管理；局長），及(iii)運輸署副署長（公共運輸事務及管理）（李胡韋珞E保安管理。[停任運輸署副署長／公共運輸事務及管理，並據此停任運輸署未經董事局批准，上述政策不得隨意變動。署長替任董事]及葉麗清[自二零零五年五月二十三日起出任]）（代替運輸署署長）。公眾持股量執行總監會公司於二零零零年在聯交所主板上市時，獲聯交所授予公司豁免（「公眾持股量規定豁免」），批准公司無須嚴格遵守上市規則本年度執行總監會成員為周松崗（行政總裁兼董事局成員）、第8.08(1)條的規定。根據公眾持股量規定豁免，公眾於公司

7、持柏立囱、陳富強、祁輝[自二零零五年十二月五日起退休]、有的指定最低股份百分比不得少於公司已發行股本總額的百分何恆光、梁國權、龍家駒[自二零零五年九月二十六日起出之十。根據公司可從公開途徑取得的資料及就董事所知，於本任]、麥國琛[自二零零五年十月一日起出任]及杜禮。年度內及截至本報告日期止，公司已按公眾持股量規定豁免維本年度執行總監會成員的履歷載於第六十九及七十頁。持指定的公眾持股量。內部審核銀行透支、銀行貸款及其他借貸公司的內部審核部門提供獨立、客觀的核證和顧問服務，旨在截至二零零五年十二月三十一日集團借貸總額共

8、達二百八十二增值及改善公司的業務營運。該部門主要職責包括：億六千四百萬港元（二零零四年：三百零三億七千八百萬港元）。借貸（包括銀行透支及銀行貸款）詳情載於帳項附註33。評估公司在其活動及風險管理的內部控制系統是否充足及有效。帳項發掘改善管理層控制、資源運用及盈利能力的時機。公司及集團截至二零零五年十二月三十一日的財政狀況及業績，以及集團本年度的權益變動及現金