旅行社有限公司章程

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1、吉林乐视旅行社有限公司章程为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由郭峰伯、田宏、贾大帅、王禹恒、温原野、刘津持、吉林乐视旅行社有限公司工会（职工）法人股，共6位股东共同出资设立威海中国旅行社有限公司，特于2014年3月11日制定并签署本章程。本章程如与法律、法规相抵触，以国家的法律、法规为准。第一章公司名称和住所第一条公司名称：乐视旅行社有限公司（以下简称公司）第二条公司住所：吉林省吉林市昌邑辽东小区。业务上如有必要时可于其它适当地点设立分部或者办事处。其设立和

2、撤销或迁移均由董事会决定处理。第二章公司经营范围第三条公司经营范围（一）入境旅游业务；（二）国内旅游业务；（三）出境旅游业务；（四）经营国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的民用航空运输客运销售代理业务；（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，法律、行政法规、国务院决定限制的项目需取得许可后方可运营。）11第三章公司注册资本第四条公司注册资本：本公司注册资本总额为陆拾万元人民币（60万）。第四章股东的名称、出资额、出资方式、出资时间第五条股东的名称、出资额、出资方式及出资时间如下：郭峰伯法人出资额：20万元，占33％；乐视旅行社有限公司田宏出

3、资额：8万元，占25％。贾大帅出资额：8万元，占25％；温原野出资额：8万元，占25％；王禹恒出资额：8万元，占25%；刘津持出8万，占25％。以上6位股东出资额全部于2014年3月11日前以货币形式上缴公司财务”。第六条公司成立后，应向股东签发出资证明书。第五章公司的机构及产生办法、职权、议事规则第七条股东会全体股东组成，是公司的权利机构，行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换董事，决定有关董事长、董事的报酬事项；（3）选举和更换由股东代表出任的监事，决定监事的报酬事项；（4）审议批准董事长的报告；（5）审议批准监事

4、的报告；（6）审议批准公司年度财务预算方案，决算方案；（7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；11（8）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（9）对公司债券作出决议；（10）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（11）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议；（12）修改公司章程第八条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第九条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第十条股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日前通知全体股东。定期会议应每半年召开一次，临时会议由代表十分之一以上表决权的股东，董事

5、长，董事或监事提议方可召开。股东不能出席股东会议的，也可以书面委托本公司其他股东参加股东会议，行使委托书中载明的权利。第十一条股东会会议由董事会召集，董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第十二条股东会会议11应对所议事项作出决议，决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过，但股东

6、会会议作为修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。第十三条公司设立董事会，董事会由3人组成，由股东会按《公司法》的要求在威海中国旅行社有限公司股东中选举产生。董事任期3年，任期届满，可连选连任。董事任期届满未及时改选，或者董事在任其内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。董事会设董事长1人，由董事会半数以

7、上董事同意选举产生。董事长任期3年，任期届满，可连选连任。董事长为公司法定代表人，对公司股东会负责。董事会行使下列职权：（1）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（2）执行股东会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（7）决定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（8）决定公司内部管理机构的设置；11（9）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负

8、责人及其报酬事项。（10）制定公司的基本管理制度；第十四条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召