案件防控培训心得体会

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1、★精品文档★案件防控培训心得体会银行案件防控学习心得体会近期，我行开展了银行案件防控学习活动，在学习活动期间，我依照行里下发的有关活动意见，并结合我平时在工作中实际情况，对案件防控意识有了更深一层的认识现就此次学习活动的心得总结出几点体会，也是我对此次学习活动的一个理性的认识一、加强业务知识学习、提升合规操作意识“没有规矩不成方圆”，身为网点一线员工，切实提高业务素质和风险防范能力，全面加强柜面营销和柜台服务，是我们临柜人员最为实际的工作任务作为临柜人员，我深知临柜工作的重要性，因为它是顾客直接了解我行窗口，起着沟通顾客与银行的桥梁作用因此，在

2、临柜工作中，我始终坚持要做一个“有心人”2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创7/7★精品文档★虚心学习业务，用心锻炼技能，耐心办理业务，热心对待客户在银行业竞争日趋激烈的形势下，我们都很清楚地意识到：只有更热情、周到、专业、快捷、创新、个性、尊享的优质服务才能为我行争取更多的客户，赢得更好的社会形象加强合规操作意识，并不是一句挂在嘴边的空话有时，总是觉得有的规章制度在束缚着我们业务的办理，在制约着我们的业务发展，细细想来，其实不然，各项规章制度的建立，不是凭空想象出来的产物，而是在经历过许许多多实际工作经验教训总结出来的，

3、只有按照各项规章制度办事，我们才有保护自已权益和维护广大客户权益的能力我们的各项规章制度正如一架庞大的机器，每一项制度都是一个机器零件，如果我们不按程序去操作维护它，哪怕是少了一颗螺丝钉，也会造成不可估量的损失，各项制度的维护和贯彻是需要我们广大员工严格的执行正如江苏盱眙农村合作银行59万现金遭蒙面抢劫案件，反思盱眙“”银行被劫案，之所以案发，都是人为原因造成的：比如按规定当时银行应该双人值班，但当事银行没有；比如银行应该建设完备的防侵入设施，该银行没有；按规定银行应该监控全覆盖，这家银行同样没有做到二、增强规章制度的执行与监督防范案件意识银行

4、号称三铁：“铁制度、铁算盘、铁帐本”正因为有了银行的“三铁”2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创7/7★精品文档★，银行在百姓心中才是可以信赖的规章制度的执行与否，取决于广大员工对各项规章制度的清醒认识与熟练掌握程度，有规不遵，有章不遁是各行业之大忌，车案件学习心得体会近几年，银行业金融机构不断发生违法违规案件，尤其是一些大案、要案，金额巨大，情节恶劣，给银行业金融机构的信誉和社会形象带来了不利影响，同时银行业金融机构对操作风险的识别与控制能力不能适应业务发展的问题突出，为了切实加强对商业银行和农村信用社的管理，坚决遏制案

5、件多发势头，保证改革和发展的顺利进行，银监会决定开展以加强制度建设为主要内容的查防银行业金融机构案件专项治理工作，经过第一阶段的学习，现将本人的心得体会浅淡如下：一、案件发生的主要原因纵观金融案件的发生，尽管形式各异，但究其原因，主要是由于各项内控制度未履行好、落实好造成的通过近段时间的学习，我们发现这些案件除暴露银行业金融机构内部管理松懈，有章不循，处罚不力等问题外，另外一个重要的原因就是忽视了员工道德风险的控制主要存在的问题有：一是员工整体素质不高，教育乏力俗话说，千里之堤，溃于蚁穴农村信用社点多、面广、线长，绝大多数员工身处最基层，长期以

6、来，规范化、制度化的思想教育开展不够，安全教育少一些信用社对安全管理、案件防范工作不重视，给员工造成错觉，从而放松警惕，认为只要自己不出事就行了，别人，谁出事谁负责案件防范不到位导致安全工作挂在嘴上，疏于案件防范同时由于社会风气、黄、赌、毒的影响，对自控力弱、政治素质差、道德败坏、作风卑劣、无视党纪国法、私欲膨胀的人来讲，诱惑力是引发了作案的主要因素银行案件防控学习心得学习案件防控的心得体会案件防控学习心得近期，联社相继组织全县一线职工进行了信贷、会计、出纳岗位培训和多次安全规章制度的集中学习，先后编发了《选准人生参照物》、《算清“七笔帐”走好

7、人生路》、《“贵海英工作法”2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创7/7★精品文档★对操作风险防范与监督的启示》、《案例警示》等文件我认真参加了学习，并对这几个文件反复品读，又特别是看了四川银行业从业人员防范操作风险教育读本《十年恨事》后，心情久久不能平静四川银监局局长王筠权说，编辑这本书是很痛苦的事，为书写序同样痛苦，而看这本书的我心情也无法轻松平时很稳重斯文的我在看此书的过程中忍不住多次骂娘，并多次合上书，不愿也不忍再看下去在四川银行业，十年时间，发生案件1164起，涉案金额高达亿元，风险金额高达亿元，信用社的发案率远远

8、高于其他专业银行，内控不严，内部人员作案是所有案件的两大基本特点看到这庞大的数字和那些触目惊心的案件，沉思之后，颇多感慨：[大秘书网文章-大秘书网帮您