某县xx年打击和处置非法集资工作开展情况汇报

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1、某县XX年打击和处置非法集资工作开展情况汇报 州处非办： 　　为认真贯彻落实《XX州人民政府办公室关于切实做好XX年打击和处置非法集资工作通知》精神，有效预防和打击非法集资活动，保护人民群众的合法权益，维护全县金融秩序和社会稳定，我县高度重视，切实严格按照“归口排查、预警排查、重点排查、内紧外松”的工作要求，开展了全面彻底的排查工作，有关工作情况如下： 一、处置非法集资工作开展情况 　　加强领导，精心组织。为加强我县处置非法集资工作的组织领导，县人民政府及时调整充实了XX县处置非法集资工作领导小组，将防范非法集资风险作为XX县科学发展、和谐发展的重要基础工作来抓，精心组织，周密部署，制定切实

2、可行的工作方案。 　　认真调查，细致摸排。为彻底摸清我县非法集资的现状，有效预防和打击非法集资等经济犯罪活动，按照xx县非法集资风险排查实施方案的要求，各部门通力协作，抽调县公安局经侦干警，对全县非法集资违法犯罪的情况进行深入细致的调查摸排，并结合县情实际，异龙、宝秀、坝心、龙朋四镇为摸底排查重点地区，将有限公司、股份公司、房地产、矿产、林业、商品物流等行业为重点领域，将集资诈骗、非法吸收公众存款以及利用传销和互联网进行的非法集资犯罪、因非法集资延伸的高利转贷、贷款诈骗列为重点对象。今年1至5月，全县共出动警力10余人次，警车15台次，清理排查了50余家单位，发放宣传资料300余份，受教育群

3、众1000余人。通过排查，xx县未发现和受理一起非法集资违法犯罪案件。 　　多措并举，营造打击声势。我县充分利用各种媒体，广泛宣传非法集资的社会危害和国家的相关法律法规、政策，广泛征集违法犯罪线索，各银行业网点悬挂了打击和处置非法集资活动标语，柜面摆放了宣传资料。制作宣传展板，组织公安、工商、银行等部门利用街天和节假日，深入乡镇开展宣传活动，以案说法，不断推动打击非法集资违法犯罪斗争的深入开展。同时，加大各部门之间的协作配合力度，完善联席会议制度，互通情报信息，及时提供线索和相关资料。 二、处置非法集资工作中存在的困难和不足 　　非法集资案件一般比较隐蔽，犯罪嫌疑人不断更新犯罪方法和手段，利

4、用人们急于求财的心理，虚构公司、企业或项目，隐瞒经营权限，以高额利息、高额回报为诱饵，先从熟人开始，并在前期兑付部分高息，诱使众多被害人上当受骗。犯罪分子在实施非法集资犯罪时，一般会夸大实力，参与集资人员在短期内很难看清其危害。因此，打击与侦办非法集资经济犯罪案件存在许多困难和问题。 　　一是非法集资案件的定性需有关部门认定，需要较长时间；二是非法集资案件需经司法鉴定，鉴定费用较大；三是非法集资案件涉及面广，人员较多，办案周期长，需投入较多的警力和经费；四是各部门互通、共享信息渠道不畅，特别是对网上传销和为传销提供互联网信息服务的监控仍然空白，严重制约了打击工作的深入开展；五是有的部门对打击

5、非法集资的意识不强，未形成全社会参与打击的合力；六是有的部门长期作战的思想意识不强，长效机制有待巩固和发展。 三、工作建议 　　严厉惩治犯罪，耐心说服教育，争取群众的理解支持。各有关部门加大监管力度，切实加强管理。一方面，要加大执法力度，严打非法集资案件；另一方面，要做到对报案群众热情接待，耐心细致的做好说服教育工作，在不涉及工作秘密的前提下，公开办案程序，让群众了解、理解和支持打击非法集资工作的重要意义，避免群体性上访、投诉事件发生。 　　加快经费保障机制建设。经费问题已成为制约打击、处置非法集资工作的一大难题，对于影响恶劣，涉案金额大的案件应建立专项经费保障，以保证案件顺利办理。 　　加

6、强宣传教育，提高群众法制意识。通过媒体加强对非法集资危害性和违法性的宣传，让群众能够明确的辨别什么是非法集资行为，深刻认识非法集资的危害性和严重性。