开展防范打击非法集资专项整顿活动工作情况总结

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1、开展防范打击非法集资专项整顿活动工作情况总结 开展防范打击非法 集资专项整顿活动工作情况总结 　　为规范我县金融市场秩序，维护社会安定，根据x处非办〔XX〕2号文件精神，县委、县政府高度重视，安排县公安、财政、工信、工商、农牧、林业、住建、金融办、文体、信访、人行等相关部门，对我县境内的金融机构、非正规金融机构、企业深入调查摸底，依法开展了防范打击非法集资专项整治活动，化解金融风险。现将工作情况总结如下： 一、健全完善机构，加强工作领导 　　为了统一思想，提高认识，充分认识防范打击非法集资专项整治活动的重要性和必要性，一是及时成立了X县打击和处置非法集资工作领导小组，下发了《X县打击和处置

2、非法集资工作领导小组关于印发的通知》，形成了由主要领导亲自抓，分管领导具体抓，县公安、财政、工信、工商、金融办、农牧、林业、住建、文体、信访、人行等各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制；二是结合我县实际制定了详细的工作计划，明确了工作责任和要求，并对辖区金融机构、非金融机构和商业企业防范打击非法集资专项整治活动工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位。 二、切实履行职能，全面清查整治 　　为确保防范打击非法集资专项活动落到实处，确保取得实效。下发了《关于开展打击非法集资专项整治活动的通知》，分阶段细化和分解专项整治活动任务，周密部署，要求金融主管部门要深入调查摸

3、底，确定排查重点，集中时间对辖区金融机构、非金融机构和商业企业进行详细排查，摸清本辖区内是否发生非法集资案件，在排查行动中，要严格靠实责任，严格工作责任制度和责任追究制度，切实分片包干，责任到人，做到严查彻处，决不姑息。一是重点加强了防范非法集资工作，主要是在受理登记注册过程中，严格审查股权变更，转让，防止股权纠纷发生。二是深入开展企业现场排查活动。通过查阅公司账目、查阅银行对账单、业务合同等方式采取进行排查，重点对存在企业注册资本变化大、年检中资产负债出入较大等现象企业采取调取查阅企业档案重点查阅，确保排查不遗不漏。三是采取全面排查与抽查相结合，组织力量对辖区非正规性金融机构重点逐户开展排查

4、工作，查阅年检查企业年度报表，向企业财务人员和员工进行了解，达到信息互通共享。四是加强与公安、法院、检察院等相关部门紧密配合，强化信息沟通，形成共同维护和防范非法集资风险工作合力。 三、落实监管责任，防范非法集资 　　在日常工作中，我县着力加强对小额贷款公司的行业监管，实行省、市、县三级审核审批制，严把准入关口。一是强化行业监管，综合治理。要求非正规金融机构主要高管人员向社会做出合规经营公开承诺。二是启动了省小额信贷综合信息管理平台，每月上报业务、财务报表，及时掌握公司情况。三是建立专项整治排查协调机制，定期不定期对非正规金融机构开展专项检查活动，重点检查公司银行对账单和业务手续，检查公司是否

5、有违规资金运作。四是积极构建全县小额贷款公司行业自律管理机制和民间金融监管联动机制，进一步规范小额贷款公司评审核准程序，加大监管力度，促进小贷公司规范经营、强化风险防控。五是加大政策扶持力度，鼓励和引导小贷公司不断提升管理水平，降低利率和成本，发挥好在缓解小企业、个体工商户和农户融资难中的积极作用。 四、加大宣传力度，营造浓厚氛围 　　为严厉打击非金融机构发布的非法集资行为，我县及时将文件精神传达到各金融机构。一是进一步加大政策宣传力度。针对非法集资案件发案特点、主要方式、风险状况、危害后果，采取电视、微信、微博、电子显示屏、发放宣传资料等多种形式，大力宣传非法集资的危害性及依法惩处非法集资的

6、法律法规，进一步增强社会公众的法律意识和风险意识。二是积极引导社会群众广泛参与。通过电视台向当地群众发布小额贷款公司、担保机构等非正规金融机构的准入资格、经营范围等内容，提出明确监管措施，提示社会风险，公告非法集资的风险和危害性，以此提高自我鉴别能力，引导群众发现问题及时举报。三是要求各担保机构、小额贷款公司在营业场所醒目位置悬挂“八不准”业务经营准则，设立投诉举报电话，充分发挥和利用社会力量加强对小额公司及担保机构的监督约束；及时向辖区广大经营户和消费者通报非法集资的新形式和新特点，提高社会广大群众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。 　　防范和打击非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨

7、的工作。我县将认真落实防范打击非法集资宣传教育工作有关事项的通知精神，组织相关部门和金融机构部署开展防范和打击非法集资宣传月活动，继续把重点企业做为排查对象，增加巡查次数，加大巡查力度，保持高压态势，坚决依法打击对非法集资行为，逐步建立长效监管机制，规范金融秩序，防范金融风险，确保不发生非法集资现象。