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时间:2018-02-06
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1、以下股东决定及公司章程参考范本适用于一人有限公司(不设董事会)设立登记,斜体红字为提示内容,请在制定文书时将有关提示全部删除)有限公司股东决定股东:股东决定:一、根据《公司法》、《公司登记管理条例》、《珠海经济特区商事登记条例》、《珠海经济特区商事登记条例实施办法》等规定,制定公司章程。二、公司不设股东会。公司设执行董事一人,由担任公司执行董事及法定代表人;设经理一人,由担任;设监事一人,由担任。(或:公司设监事会,由、、共人组成,由担任监事会主席)。经审查,以上人员不属《公司法》第146条所指人员。三、设公司秘书,由担任。经审查,以上人员不属《珠海经济特区商事登记
2、条例实施办法》第33条所指人员,符合任职条件。股东签署:年月日公司章程制定提示1、以下章程参考范本只适用于设执行董事的一人有限公司;2、参考范本中有下划线的,由申请人根据实际情况进行补充;3、参考范本中非货币财产是指实物/知识产权/土地使用权等,根据实际出资情况补充;4、经营范围中的经营项目参照国民经济行业分类拟定,属于法律法规规定设立前须经审批的项目,应当取得相关审批后办理设立登记。5、本参考范本仅供参考,申请人可依据法律、法规自行制定,但公司章程有违反法律、行政法规的内容的,商事登记机关有权要求申请人作相应修改。有限公司章程第一章总则第一条本章程依据《中华人民共
3、和国公司法》(以下简称《公司法》)、《珠海经济特区商事登记条例》、《珠海经济特区商事登记条例实施办法》及有关法律、行政法规制定。第二条本章程条款如与国家法律、法规相抵触的,以国家法律、法规为准。第三条公司类型:有限责任公司。第二章公司名称和住所第四条公司名称为:有限公司(以下简称公司)。第五条公司住所:珠海市。第三章公司经营范围第六条公司经营范围:。公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目,应当向有关许可部门申请后,凭许可审批文件或者许可证件经营。公司的经营范围应当按规定在国家企业信用信息公示系统予以公示。第四章公司注册资本第七条公司注
4、册资本为人民币万元。第五章股东姓名(或名称)第八条股东姓名(名称),住所:,证件名称:,证件号码:。第六章股东的出资方式、出资额和出资时间第九条股东以货币出资万元,以(□实物□知识产权□土地使用权□其他:)作价出资万元,总认缴出资万元,占公司注册资本%,其中:实缴出资万元,未缴出资于年月日前缴足。第七章股东的权利和义务第十条股东享有下列权利:(一)依法享有资产收益、参与重大事项的决策和选择公司管理者等权利;(二)按有关规定转让和抵押所持有的股权;(三)对公司的业务、经营和财务管理工作进行监督,提出建议或质询;(四)查阅、复制公司章程、会议记录和财务会计报告;(五)在
5、公司办理清算完毕后,分享剩余资产。第十一条股东履行下列义务:(一)应当按期足额缴纳出资额;(二)以货币出资的,应当将货币出资足额存入公司在银行开设的账户;以非货币财产出资的,应当依法办理其财产权转移到公司名下的手续;(三)能证明公司财产独立于股东自己的财产,否则,应当对公司债务承担连带责任;(四)公司经工商行政管理机关依法登记注册后,不得抽逃出资;(五)遵守公司章程,保守公司秘密;(六)支持公司的经营管理,提出合理化建议,促进公司业务发展。第八章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第十二条公司不设股东会。股东作出决定时,应当采用书面形式,股东签字后公司归档保存。第
6、十三条股东行使下列职权:(一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)选择和更换公司管理者,决定有关公司管理者的报酬事项;(三)批准执行董事的工作报告;(四)批准监事的工作报告;(五)批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(六)批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(七)对公司增加或者减少注册资本作出决定;(八)对发行公司债券作出决定;(九)对公司合并、解散、清算或者变更公司形式作出决定;(十)修改公司章程;(十一)对股权转让事项作出决定。第十四条公司不设董事会,设执行董事一人,由股东任命。每届任期三年,任期届满,可以连任。第十五条执行董事对股东负责,行使下列职权:(一
7、)执行股东的决定,并向股东报告工作;(二)决定公司的经营计划和投资方案;(三)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(五)制订公司的增加或减少注册资本的方案;(六)拟订公司合并、变更公司形式、解散的方案;(七)决定公司内部管理机构的设置;(八)聘任或者解聘公司财务负责人,决定其报酬事项;(九)制定公司的基本管理制度;(十)编制年终财务报告,并聘请会计师事务所审计。第十六条公司设经理一人。由股东任命产生。经理对执行董事负责,行使下列职权:(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施股东决定;(二)组织实施公司年度经营计划和
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