煤机装备有限公司内控手册附件

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1、4.1权限指引常熟天地煤机装备有限公司权限指引一级流程二级流程三级流程经办部门1233.144.14.2引用制度文号、名称备注股东会董事长/董事会总经理/经理办公会主管副总经理/财务总监/总工程师职能部门部长分管职能部门副部长分管小组长/队长XZ行政管理　　　　　　　　　　　XZ01综合管理　　　　　　　　　　　XZ01.01制度体系　　　　　　　　　　　XZ01.01.01制度的编制修订和审批　　　　　　　　　　　XZ01.01.01.01各职能部门　修改公司章程决定公司的基本管理制度，制定公司章程修改方案

2、总经理拟订公司基本管理制度，制定公司的具体规章签署审核意见　部门负责人复审　1694.1权限指引常熟天地煤机装备有限公司权限指引一级流程二级流程三级流程经办部门1233.144.14.2引用制度文号、名称备注股东会董事长/董事会总经理/经理办公会主管副总经理/财务总监/总工程师职能部门部长分管职能部门副部长分管小组长/队长XZ行政管理　　　　　　　　　　　XZ01综合管理　　　　　　　　　　　XZ01.01制度体系　　　　　　　　　　　XZ01.01.01制度的编制修订和审批　　　　　　　　　　　XZ01.0

3、1.01.01各职能部门　修改公司章程决定公司的基本管理制度，制定公司章程修改方案总经理拟订公司基本管理制度，制定公司的具体规章签署审核意见　部门负责人复审　1694.1权限指引常熟天地煤机装备有限公司权限指引一级流程二级流程三级流程经办部门1233.144.14.2引用制度文号、名称备注股东会董事长/董事会总经理/经理办公会主管副总经理/财务总监/总工程师职能部门部长分管职能部门副部长分管小组长/队长XZ行政管理　　　　　　　　　　　XZ01综合管理　　　　　　　　　　　XZ01.01制度体系　　　　　　　

4、　　　　XZ01.01.01制度的编制修订和审批　　　　　　　　　　　XZ01.01.01.01各职能部门　修改公司章程决定公司的基本管理制度，制定公司章程修改方案总经理拟订公司基本管理制度，制定公司的具体规章签署审核意见　部门负责人复审　1694.1权限指引常熟天地煤机装备有限公司权限指引一级流程二级流程三级流程经办部门1233.144.14.2引用制度文号、名称备注股东会董事长/董事会总经理/经理办公会主管副总经理/财务总监/总工程师职能部门部长分管职能部门副部长分管小组长/队长XZ行政管理　　　　　　　

5、　　　　XZ01综合管理　　　　　　　　　　　XZ01.01制度体系　　　　　　　　　　　XZ01.01.01制度的编制修订和审批　　　　　　　　　　　XZ01.01.01.01各职能部门　修改公司章程决定公司的基本管理制度，制定公司章程修改方案总经理拟订公司基本管理制度，制定公司的具体规章签署审核意见　部门负责人复审　169没有关联部门执行的制度在部门范围内对对所起草的制度征求意见，进行初审。《股东会(股代会)议事规则》(CSMJ/GD-01-2009)《董事会议事规则》(CSMJ/DS-01-2009)《

6、总经理工作规则》(CSMJ/JL-01-01-2009)《常熟煤机制度体系管理办法》(CSMJ/XZ-01-01-2009)《常熟煤机制度审核办法》（CSMJ/XZ-01-01-01-2009XZ01.01.01.02涉及关联部门共同执行的制度各职能部门　修改公司章程决定公司的基本管理制度，制定公司章程修改方案总经理拟订公司基本管理制度，制定公司的具体规章1.主管领导要责成制度承办部门提出会商意见，进行会商。2.主管部门领导和个会商部门领导共同签署审核意见。　部门负责人复审在部门范围内对对所起草的制度征求意见

7、，进行初审。《股东会(股代会)议事规则》(CSMJ/GD-01-2009)《董事会议事规则》(CSMJ/DS-01-2009)《总经理工作规则》(CSMJ/JL-01-01-2009　169)《常熟煤机制度体系管理办法》(CSMJ/XZ-01-01-2009)《常熟煤机制度审核办法》（CSMJ/XZ-01-01-01-2009XZ01.03公文处理制度　　　　　　　　　　　XZ01.03.01公文发文办理　　　　总经理签发涉及全局性的重要文件主管副总签发涉及某一方面问题的文件　部门负责人审核，涉及到其他部门的

8、要进行会签。综合办公室负责人审核。起草公文《公文处理制度》（CSMJ/XZ-01-03-2009）　169XZ01.03.02公文销毁　　　　　主管领导批准　　鉴别没有归档和存查价值的公文《公文处理制度》（CSMJ/XZ-01-03-2009）169销毁秘密公文，应进行登记，由二人监督销毁。XZ01.04印鉴管理制度　　　　　　　　　　　XZ01.04.01公司印章的审批和权限综合办公室　　　　须经