防控心得范文.doc

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1、防控心得范文　　心得体会xx年是银行业合规文化建设年，作为一名银行一线员工，合规建设需要我们身体力行，从工作的每一个细节落实执行。　　通过这次学习，我进一步认识到案件防控的必要性和紧迫性。　　经过一段的学习现将本人的心得体会浅淡如下案件的发生，无论是对国家和社会，还是对单位和个人都有很大的危害性　　1、给国家和社会造成了巨大的损失。　　无论哪个案件的发生，最直接收到损害的就是国家和社会，国家蒙受了直接的经济损失，而案件的发生，引发社会对银行的不信任感，造成了严重的后果。　　2、给单位业务开展带来严重后果。　　试想，假如我们自己是客户，而为我们服务的银行经常出现案件，那么我们会放心让这样

2、的一家银行来为我们服务吗？答案是毋庸置疑的，案件的发生，使客户怀疑我们诚信经营和服务水平，　　3、断送了自己美好前途和职业理想。　　作为一名金融工作从业者，我们都有着更好的前途和发展前景，一旦我们把握不住自己，成为案件的当事人，那么等待我们的将是永远离开这个超期蓬勃的行业，甚至是牢狱之苦。　　那么我们数年数十年的努力，将毁于一旦，而自己的职业理想，也会在顷刻之间化为乌有。　　4、给自己的亲人和朋友带来痛苦。　　许多案件之中，不光给当事人带来追悔莫及的后果，还给其亲友带来了深深的痛苦。　　亲人们要承受旁人的冷眼，长时间承受亲人不能团聚的痛苦，至少，是失去了一份稳定的收入。　　懂得了案件的

3、危害性，就要懂得如何去防止案件的发生，我觉得主要应该从以下几个方面着手首先，要从思想上重视案件防控工作，树立高尚的职业价值观和职业道德感，把自己所从事的银行工作，当作世界上最神圣的工作来完成，从内心做到自己绝不涉及案件。　　其次，在容易引发案件的环节多家注意。　　在我们平时工作中有些环节很容易引发案件如在信贷方面，贷款授权授信管理。　　而在会计方面，银行与企业的对账制度；会计业务的相互分离、相互制约；业务处理“一手清”现象；印、证、押管理；会计交接；有价单证、重要空白凭证的使用和保管等等。　　最后，同事之间，相互监督，相互提醒。　　在日常工作中，同事之间相互监督，相互提醒，勇于劝阻，必

4、要的时候检举，将案件发生的可能降低到最低限度。　　这样做，不是对同事的背叛，是在令其悬崖勒马，是在救其于威困。　　通过这次学习，我们每个员工通过进行自我教育、自我剖析，吸取教训，警钟长鸣，并对照有关金融法规、银行规章制度自我查找履行岗位职责及遵纪守法等方面的差距，明确今后工作的努力方向，必将使我们银行违法违规案件行到遏制，案件数量不断下降。　　公司规章制度　　一、公司形象　　1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。　　2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。　　3、在任何场合应用语规范，语气温和，音

5、量适中，严禁大声喧哗。　　4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。　　5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。　　6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。　　7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。　　8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。　　二、生活作息　　1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。　　　　内容仅供参考