公司治理分析——青岛海尔股份有限公司

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1、青岛海尔股份有限公司09公司治理分析——青岛海尔股份有限公司撰写人：江霜铭09B511331。数据收集人：09B511152冯远东，09B511251陈力。参与讨论人：09B511152冯远东，09B511251陈力，09B511346关海生24公司简介：青岛海尔股份有限公司成立于1989年，它是在对原青岛电冰箱总厂改组的基础上，以定向募集资金方式设立的股份有限公司。公司于1993年10月12日向社会公开发行5000万股股票，成为国内最早一批通过上市谋求发展的企业之一，1993年11月19日，青岛海尔股份公司在上海证券交易所上市，募集资金3.69亿元，股票简称：青岛海尔，股票代码：600690

2、。作为海尔集团的核心企业之一，青岛海尔十多年来在冰箱、空调、小家电等领域不懈努力，取得了长足发展，目前公司已成为中国A股市场最大的家电类上市公司之一、国内冰箱、空调市场的领军企业、国际知名家电企业。截至2008年末，青岛海尔总市值超过120亿元。1、总经理情况分析总经理梁海山，男，高级工程师、博士。历任青岛海尔电冰箱总厂企管办主任、青岛海尔电冰箱股份有限公司质量部部长、海尔集团公司认证中心干部处处长、青岛海尔空调器有限总公司总经理、党委书记、海尔物流推进本部本部长、党委书记，海尔集团副总裁。现任青岛海尔股份有限公司副董事长、总经理。梁海山2007年6月12日上任，现任任期到2010年6月。从梁

3、海山的履历来看，他的职业生涯基本上都在海尔集团内部，虽然不是集团的创始人，但是是从一线生产管理到高层一步一步走上来的，对于这家企业的了解程度不可谓不丰富。而且他在海尔赖以成长的两大支柱——空调和冰箱部门都工作过的经验也会帮助他更好地经营这家企业。08年，梁海山的年薪为36.52万元，在集团14名高管中位居第一，同时，他还拥有39960股公司的股份，仅仅少于董事长杨绵绵的61336股。从这点上看，海尔给予总经理的股权激励措施还是很大的，可以调动其积极性，促进公司经营业绩的提升。2、董事会构成2.1截止08年底，海尔董事，监事，高级管理人员情况如下：24姓名职务性别年龄持股数年报酬总额（万元）是否

4、在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴杨绵绵董事长女686133625.13是梁海山副董事长、总经理男433996036.52否崔少华副董事长、董事会秘书男52——26.25否谭丽霞董事女39——未在本公司领取报酬是王友宁董事、副总经理男39——13.70否金道谟董事、副总经理男54206614.42否洪瑛独立董事女59——12.00否徐国君独立董事男47——12.00否肖鹏独立董事男63——9.00否徐立英监事会主席女55——12.66是明国庆监事男49——12.3是王玉清监事女34——5.57否洪晓明财务总监女46——14.96否明国珍副总经理女45——15.30否董事会一共有14位成员。

5、董事长杨绵绵，公司创始人之一，自1999年起，历任海尔集团常务副总裁、总裁；现任青岛海尔股份有限公司董事长、海尔集团公司总裁，她无疑在董事会中具有不可挑战的权威性。杨绵绵生于1941年，是一位高级工程师。在她参与领导海尔集团的17年间，海尔从一个濒临倒闭的小工厂发展成世界知名的国际企业。海尔领导层的作用毋庸置疑，他们创造奇迹就像他们自己的企业文化要求创新一样，带领海尔集团再创新的道路上不断前行。2414个人中，有三位独立董事，刚刚好符合中国证监会关于独立董事人数不少于3人，且不少于董事会总数的三分之一的规定。除了三位独立董事：洪瑛，徐国君和肖鹏外，其余11人全都是内部董事，这体现出管理层对于董

6、事会的控制力很大。14人中有三人持有公司一定数量的股份，有利于他们将公司利益和个人利益挂钩，进一步发挥个人主观能动性。在利润分配上，他们会像考虑自己的问题一样，关心广大股东的利益。2.2青岛海尔14位董事会成员年薪合计209.81万元，而比较同行业净利润增长前五位公司中：高管人数年薪总和人均年薪美菱电器21447.5621.31德豪润达21219.3810.45合肥三洋25467.3118.69九阳股份13266.920.53青岛海尔14209.8114.99海尔高管人均年薪处于偏低的位置，似乎和它行业龙头的地位不相符合，这可以说明董事会对于公司的管理师很出色的，并没有因为个人利益而有所改变。

7、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况（1）、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序公司对董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序是建立平台、明确标准、沟通协商、客观决策。由公司薪酬委员会制定报酬标准、调整原则和考核兑现原则，报董事会审议通过，形成制度平台，根据季度绩效考核结果和年度综合绩效评定结果来确定其当年的实际报酬情况和次年的预计报酬水平。（2）、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据公司2008