公司经营决策管理办法(发文)

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1、经营决策管理办法第一章总则第一条为规范北京华油房地产开发有限公司经营决策体系，降低经营决策风险，提高公司运营效率，建立内部秩序，强化专业管理，以适应外部环境变化与市场竞争的需要，制定本办法。第二条本办法适用于北京华油房地产开发有限公司及其所属全资、控股子公司（以下简称“公司”）。第三条本办法所称的公司经营决策是指依据公司章程和中国华油集团公司（以下简称华油集团）授权，为使公司处于良好的经营管理状态，以实现公司经营目标，而由公司经营管理层所做出的全局性的经营决策、局部性的管理决策以及日常性的业务决策。第四条公司经营决策应遵循以下原则：（一）决策民主化：引入民主决策系统，充分吸收和尊重

2、各方面的意见和建议，保证决策的客观性与可行性。（二）决策效率化：明确决策责任主体，防止议而不决、互相推诿，保证决策的时效性与准确性。（三）决策科学化：将经营决策建立在广泛调查研究与深入分析基础之上，重视利用外部专家的力量，保证决策的科学性与可靠性。（四）决策统一化：一旦形成决策，相关人员不论事前意见如何，都必须无条件执行，并以积极的态度强力推进，保证决策的有效性与执行性。第二章公司经营管理体制第五条公司实行华油集团领导下的总经理负责制，总经理由华油集团委派，总经理全面负责公司的经营管理工作，并对公司的经营管理活动和国有资产的保值增值负全面责任。第六条公司总经理办公会议是公司最高经营

3、决策机构，在总经理领导下，依照本办法行使公司经营决策权。第七条公司日常经营活动按公司领导与各职能部门的职责分工开展工作。4第一章总经理职责第一条总经理作为公司负责人，履行下列职责：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施华油集团、董事会与总经理办公会议决议；（二）组织拟订和实施公司重大投资规划和发展战略；（三）组织拟订和实施公司年度经营计划和投资方案；（四）组织拟订公司的年度财务预算方案与决算方案；（五）组织拟订公司利润分配方案和弥补亏损方案；（六）拟订公司内部管理机构设置方案；（七）拟订公司的基本管理制度；（八）制定公司的具体规章；（九）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

4、（十）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他管理人员；（十一）公司章程或董事会授予的其他职权。第二条总经理依本办法履行上述职责的同时，应建立和健全公司内部管理机构，完善公司指挥管理体制，形成完整、严密的内部自控和自管体系。第三条总经理应通过经营决策、计划预算、绩效考核、人员配置、制度规范、职能管理、业务指导和检查监督等方式，使公司处于良好的经营管理状态。第二章总经理办公会议第四条总经理办公会议即是公司议事机构，也是公司最高经营决策机构。第五条总经理办公会议可召开定期会议和临时会议，定期会议每月召开一次，经总经理提议可召开临时会议，总经理办公会议由总经理召集、主持，公

5、司经营领导班子成员（包括华油集团委派的总经理、常务副总经理、副总经理、总会计师）参加，总经理助理列席总经理办公会议，办公室主任任总经理办公会秘书。第六条总经理办公会议研究决定以下重要事项：（一）审议公司年度经营计划、投资方案；（二）审议公司年度财务预算方案与决算方案；（三）审议公司的利润分配方案和弥补亏损方案；4（一）审议公司内部管理机构设置方案；（二）审议公司的基本管理制度；（三）审议员工奖惩方案；（四）审议公司对外投资或合作项目；（五）审议成立法人实体事项；（六）审议转让、受让、变更原有的出资、股权、股份、资产、债权等事项；（七）审议员工工资调整方案、奖金发放方案、福利基金使用

6、方案；（八）审议标的额超过200万元人民币的合同项目（招投标项目除外）；（九）审议公司人事任免事项；（十）审议其他重大经营决策事项。第一条总经理办公会议议事规则采取“充分酝酿，民主集中，分别提议，会议决定”的原则，总经理办公会议决议应经半数以上公司经营领导班子成员通过。第二条总经理办公会议决议以下事项时，应报华油集团：（一）公司向其他企业投资或者为他人提供担保的，购房按揭阶段性担保除外；（二）审议公司年度经营计划、投资方案；（三）审议公司的年度财务预算方案与决算方案；（四）审议公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（五）审议公司经营投资项目；（六）华油集团要求公司上报批准的其他事项。第

7、三条总经理办公会议审议事项时，可一事一议、多事一议，也可与公司工作会议同时召开。拟审议事项由该事项所涉及的业务分管领导向审议会议提出，业务分管领导可邀请相关职能部门负责人或经办人列席审议会议、汇报相关情况、提交相关资料。第四条总经理办公会议对所议事项的决定应形成会议纪要，会议纪要应定期存档。第五条因特殊原因，公司经营领导班子成员暂时无法召开总经理办公会议审议事项时，由总经理与其他经营领导班子成员沟通，经过半数以上经营领导班子成员就所议事项达成一致意见时，可对所议事项形