董事会议事规则.docx

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1、攸县产业发展投资有限公司董事会议事规则第一条宗旨为进一步规范公司董事会的议事方式和表决程序，促使董事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《企业国有资产监督管理暂行条例》、《中华人民共和国企业国有资产法》等有关法律、法规，以及《攸县产业发展投资有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制订本规则。第二条董事会公司设董事会，董事会是公司最高决策机构，对出资人负责。公司董事会由5人组成，其中内部董事3人（含职工代表董事1人，由职工代表大会选举产生）、外部董事2人（外派人选从财政部门和相关监管部门

2、选派）。董事会设董事长1名，董事长为公司的法定代表人。董事每届任期3年。第三条董事会定期会议和临时会议董事会会议包括定期会议和临时会议。董事会定期会议每年至少召开两次，会议议题由董事长在充分征求公司党组、经理层等意见后拟定。有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议(一)三分之一以上董事联名提议；(二)监事会提议；(三)董事长认为必要时；(四)出资人认为有必要时；(五)本公司《公司章程》规定的其他情形。第四条会议的提议程序按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：(

3、一)提议人的姓名或者名称；(二)提议理由或者提议所基于的客观事由；(三)提议会议召开的时间、地点和方式；(四)明确和具体的提案；(五)提议人的联系方式和提议日期等。提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。除定期会议和董事长提议的临时会议外，董事长应自接到提议后10天内，召集和主持董事会临时会议。第五条会议的提案董事会会议提案应当有明确需要审议和表决的事项，且审

4、议事项在董事会职权范围之内。第六条会议的召集和主持董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。董事会会议，应由董事本人出席。董事因故不能出席，可书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。受托董事应当在会议召开前向主持人提交书面委托书，并在授权范围内行使权利。第七条会议通知召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当提前五日将盖有董事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开

5、董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。第八条会议通知的内容书面会议通知应当至少包括以下内容：(一)会议的时间、地点、方式；(二)会议提案;(三)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;(一)董事表决所必需的会议材料；(二)联系人、联系方式及发出通知的日期;第九条会议的召开董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行，董事无正当理由不得缺席董事会会议。监事可以列席董事会会议；会议主持人认为有必要的，董事会可以邀请公司董事以外的其他高级管理人员、党组成员或者专家列席董事会会议。第十条会议审议程序会议主

6、持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。　第十一条董事会决议董事会决议实行记名表决，一人一票。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。其中对公司合并、分立、改制、上市，增加或者减少注册资本，发行债券，进行重大投资，为他人提供大额担保，转让重大财产，进行大额捐赠，分配利润，以及解散、清算等重大事项作出决议，须经全体董事的三分之二以上通过。二分之一以上与会董事或两名以上外部董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致无法对有关事项作出判断时，

7、董事会会议对该项议题进行暂缓表决。提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确的要求。董事与董事会会议决议事项有关联关系的应当回避表决，该董事会会议应由过半数的无关联关系董事出席，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足董事总人数三分之二的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交出资人决定。第十二条会议记录董事会应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：(一)会议召开的时间、地点、方式；(二)会议召集人和主持人；(三)董事亲自出席和受托出席的情况；(四)会议审议的

8、提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案