变更监事董事会决议.docx

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1、变更监事董事会决议【篇一：股东会决议-换董事、监事】──关于选举公司董事（执行董事）、监事的决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司股东会，会议由代表%表决权的股东参加，经代表%表决权的股东通过，作出如下决议：3、上一届董事（执行董事）、监事人员同时免去（第一届选举的没有该条）。4、……法人（含其他组织）股东盖章：自然人股东签字：日期：年月日注：该决议由新一届全体股东盖章或签字（若没有全体股东盖章或签字的，则①盖章或签字同意的股东所代表的表决权应当大于或等于公司章程规定的比例

2、；②登记机关必须按照公司章程的规定审查会议召开的程序）。【篇二：有限公司变更登记(备案)事项的股东会董事会监事会决议】（公司登记文书范本：有限公司变更登记备案事项的股东会、董事会、监事会决议）xxxx有限公司股东会决议（仅供参考）会议时间：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者定期）股东会议参加会议人员：1、原（全体）股东（或者股东代表）：xxx、xxx、xxx。2、新增股东（或股东代表）：xxx、xxx。（无新股东的，删除该项）（可以补充说明：会

3、议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，召开本次股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定，全体股东均已到会。会议由由执行董事（或：董事会）召集，执行董事（或；董事长）ＸＸＸ主持，一致通过并决议如下：（一到九是选择项，没有变更的事项删除）一、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东。股权转让后，现有股东出资

4、情况如下：1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%。2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%。3、????二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。三、同意将公司住所由变更为。四、同意将公司经营范围由变更为（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准）。五、公司董事、监事（经理）的任免决定：（1和2为选择项，设董事会、监事会选1；设执行董事、监事选择2）1、同意免去xxx、xxx、xxx的董事职务，同意免去xxx、xxx的

5、监事职务；选举xxx、xxx、xxx为新董事，继续选举原董事会成员xxx、xxx担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由xxx、xxx、xxx、xxx、xxx组成；选举xxx、xxx为新监事，继续选举原监事会成员xxx担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由xxx、xxx、xxx和职工代表出任的监事xxx、xxx组成。（注：本项内容供设董事会、监事会的有限公司使用）2、同意免去xxx的执行董事职务，同意免去xxx的监事职务，同意免去xxx的经理职务；本公司由xxx、xxx、xxx组成新股东会

6、，选举xxx为执行董事，选举xxx为监事，聘任xxx为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事的有限公司使用）六、同意公司的注册资本由万元人民币增加至万元人民币。本次增加的注册资本万元人民币，其中由原股东a增加认缴出资万元人民币，原股东b增加认缴出资万元人民币，新股东c增加认缴出资万元人民币。（属增资的，还应表述出资方式及时间）。本次增加注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：1、股东出资额万元人民币，占注册资本%；2、股东出资额万元人民币，占注册资本%；3、股东出资额万元人民币，占注册资本%。七、同

7、意公司类型由变更为。八、同意公司股东(xxx)的名称（或者姓名）变更为(xxx)。九、同意公司营业期限延长至年月日。十、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟予以解散，并成立清算组，其成员由xxx、xxx、xxx、xxx组成，其中由(xxx)担任组长、由(xxx)担任副组长。（注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定）十一、其它需要决议的事项请逐项列明：。十二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》（或者新《章程》）。原股东签字、盖章：新增股东

8、签字、盖章：（无新股东的，删除该项）（自然人股东签字、非自然人股东盖章）ＸＸＸＸ有限公司200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日注意事项：1.本股东会决议范本适用于有限公司（不含国有独资）的变更登记。以上股东会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容，其中第五条的1、2点内容，应根据设立董事会或者设立执行董事以及是否任期届满的实际情况选择其中一项内容。2.变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的原股东会、新股东会通过，出席股东如有反