第一届董事会第一次会议记录.docx

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1、__________________________________________________            股份有限公司第一届董事会第一次会议记录 召集人 主持人 时间     年    月    日地 点公司会议室与会董事签名 监票人 计票人 出席本次会议的董事（或代理人）共计5人，占董事总数（5名)的100%。____________________________________________________________________________________________________会议议程：第一项    董事签到第二项    主持人宣布会议

2、开始，介绍董事情况第三项    选举公司董事长第四项    聘任公司总经理第五项    聘任公司副总经理第六项    聘任财务负责人第七项    聘任董事会秘书第八项    审议            股份有限公司总经理工作细则第九项    审议            股份有限公司董事会秘书工作制度第十项    监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计第十一项  主持人宣布董事会各项审议事项的表决结果第十二项  与会董事在《            __________________________________________________________________

3、__________________________________股份有限公司第一届董事会第一次会议》文本和会议记录上签字第十三项  主持人宣布大会结束主要内容：____________________________________________________________________________________________________            股份有限公司第一届董事会第一次会议于     年    月    日      点在公司会议室召开。出席大会的董事有5名，进行了签到，占董事总数（5名)的100%，符合法定要求。发起人代表      宣布

4、大会开始，介绍了董事情况，宣读了会议议程。会议依次讨论了下列议题，并以表决票的方式进行了表决。第1号议题：讨论确定公司董事长、副董事长人选会议一致选举      为公司董事长、      为公司副董事长，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。第2号议题：聘任公司总经理董事      提议聘任      为公司总经理，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。第3号议题：聘任公司副总经理董事      提议聘任      为公司副总经理，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。第4号议题：聘任公司财务总监董事      提议聘任      _____________________

5、_______________________________________________________________________________为公司财务总监，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。第5号议题：聘任公司董事会秘书董事      提议公司聘任      为董事会秘书，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。第6号议题：审议《            股份有限公司总经理工作细则》董事      向与会者介绍了公司《总经理工作细则》主要内容，与会者进行了讨论，一致通过了这个细则。第5号议题：审议《            股份有限公司董事会秘书工作制度》董事 

6、     向与会者介绍了公司《董事会秘书工作制度》主要内容，与会者进行了讨论，一致通过了这个规则。     年    月    日      时，主持人      宣布大会结束。记录人签名：____________________________________________________________________________________________________全体董事签字：     年    月    日__________________________________________________