公司成立会议纪要范本.docx

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1、公司成立会议纪要范本还在找公司成立的会议纪要吗，下面为大家精心搜集了3篇关于公司成立的会议纪要范本，欢迎大家参考借鉴，希望可以帮助到大家!会议时间：______年____月____日上午9：30—11：30会议地点：______省______市________________________出席人员：A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企业及其授权代表。列席人员：主持人：__________会议内容：1.主持人宣布会议开始并报告出席会议人数;2.会议审议并表决通过由A公司等5家企业共同发起设立××××股份有限公司(下简称“股份公司”)的决议;3.各发

2、起人分别推荐股份公司董事候选人;4.各发起人分别推荐股份公司监事候选人;5.选举产生股份公司董事并组成首届董事会;6.选举产生股份公司监事并组成首届监事会;7.通过股份公司董事、监事的报酬事项;8.通过股份公司《章程》;9.通过股份公司《股东大会议事规则》;10.授权股份公司董事会办理与股份公司发起设立有关的其他一切事宜;11.签署股份公司创立大会决议。与会发起人及其授权代表签字：A公司(公章)B公司(公章)授权代表：______________授权代表：______________日期：______________日期：______________C公司

3、(公章)D公司(公章)授权代表：______________授权代表：______________日期：______________日期：______________会议时间:200X年XX月XX日会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)参加会议人员:1、发起人(或者代理人)、、、。2、认股人(或者代理人)、、、。备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共××名(其中代理人××名)，代表公司股份××万股，占全部股份总额的××%，本次创立大会的举行符合法定要求。会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。会议由发起

4、人(或全体与会人员)选举×××作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表×××向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)二、表决通过公司章程发起人代表×××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第___

5、_条________修改为________后，一致表决通过了该公司章程。或者:经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股。)(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。三、选举董事会成员发起人代表×××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:1、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。2、选举为公司董事，任

6、期年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。3、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。(注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。四、选举监事会成员发起人代表×××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事:1、选举为公司监事，任期三年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股

7、份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。2、选举为公司监事，任期三年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。3、选举为公司监事，任期三年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。(注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)同意上述人员与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。五、审核公司设立费用发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费

8、用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(