【企业制度】规范化管理实施规定.docx

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1、【企业制度】规范化规范化治理实施规定管理实施规定电子文件编码GLZD026页码3-1第一条为主动推进本公司的规范化治理工作，使规范治理文件的制定和实施有所依循，特制定本规定。第二条本规定所称的规范治理文件指的是由本公司规范化治理委员会签发对全公司系统的治理和活动进行规定和描述的指导性文件，规范治理文件一经正式签发实施，即具有强制作用，各级治理人员必须遵照执行。第三条规范治理文件按性质分为四类：1．差不多规定2．作业流程3．报表图表4．CI规范第四条规范治理文件按层级分为三级：1．总公司颁发2．二

2、级公司颁发3．三级公司颁发第五条规范治理文件按业务领域分为八类：1．组织规程类2．人事治理类3．行政治理类4．财务治理类5．进展规划类签发人责任人签名制度名规范化治理实施规定电子文件编码GLZD026页码3-2第七条规范治理文件的编号统一规定如下：1.密级代号G——表示通用性2.层级代码0——表示由总公司颁发1X——表示分公司颁发2X——表示分公司颁发3X——表示分公司颁发5X—9X(备用)上述两数字中的后一位用于区不三级公司。3.规范治理文件类型代码用一位数字加以区不1——表示差不多制度类2—

3、—表示作业流程类3——表示图表报表类4——表示CI规范类4.规范治理文件的业务类不代码用一位数字加以区不1——表示组织规程类2——表示人事治理类签发人责任人签名制度名规范化治理实施规定电子文件编码GLZD026页码3-37——表示信息统计类8——表示生产技术类5.另以三位数字用于流水号。6.规范治理文件的编号统一由一个字母和7位数构成。*△△△△△△密级码层级码业务类码流水号第八条为便于印发与整理归档，除少数图表之外，所有规范治理文件均以A4纸为标准尺寸，并冠以“××治理文件”文头，其正页和续页

4、的格式均以本“规定”的样式为准。第九条规范治理文件的制定程序如下：1.由各业务线有关人员拟稿；2.由规范化治理工作小组审核，必要时召集有关人员进行修改；3.由规范治理委员会审议通过；4.由规范化治理工作小组负责编号、存入电脑、制定标准格式；5.由规范化治理委员会主任签署实施。各下属企业制定的规范文件，要紧由各企业负责人把关，但必须报总公司规范治理小组审核、编号、存档并以标准格式制定后颁布实施。第十条已签发实施的所有规范治理文件，若在执行中发觉有重复、遗漏、矛盾处或已不适应公司的业务进展，需要进行

5、修订以至废止，其程序与上述第九条的制定程序相同。第十一条在制定和实施规范治理文件过程中，若有关部门或企业对有关条款所签发人责任人签名