山东凤阳集团股份有限公司

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1、山东凤阳集团股份有限公司挂牌交易说明书摘要挂牌公司：山东凤阳集团股份有限公司保荐人：淄博齐鲁创业投资有限责任公司日期：二零一零年十二月七日重要声明与提示本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况的情况，的情况，，，投资者在作出交易决定之前投资者在作出交易决定之前投资者在作出交易决定之前，投资者在作出交易决定之前，，，应仔细阅读本说明书应仔细阅读本说明书全文全文，全文，，，并以其作为投资决策依据并以其作为投资决策依据并以其作为投资决策依据。并以其作为投资决策依据。。。现就本次挂牌交易事宜作现就本次挂牌交易事宜作如下声明和提示如下声明和提示：如下声明和提示：：：一一一、一、、、

2、本公司董事会保证本说明书及其摘要内容真实本公司董事会保证本说明书及其摘要内容真实本公司董事会保证本说明书及其摘要内容真实、本公司董事会保证本说明书及其摘要内容真实、、、准准准准确确确、确、、、完整完整完整，完整，，，全体董事承诺对本说明书的虚假记载全体董事承诺对本说明书的虚假记载全体董事承诺对本说明书的虚假记载、全体董事承诺对本说明书的虚假记载、、、误导性陈误导性陈述或重大遗漏负连带责任述或重大遗漏负连带责任。述或重大遗漏负连带责任。。。二二二、二、、、本公司提醒投资者注意本公司提醒投资者注意本公司提醒投资者注意，本公司提醒投资者注意，，，凡本说明书未涉及的有关凡本说明书未涉及的有关

3、内容内容，内容，，，请投资者直接或通过齐鲁股权托管交易中心向本公司请投资者直接或通过齐鲁股权托管交易中心向本公司查询查询。查询。。。三三三、三、、、根据根据根据《根据《《《公司法公司法公司法》公司法》》》及有关法律及有关法律及有关法律、及有关法律、、、行政法规和齐鲁股权行政法规和齐鲁股权托管交易中心有关规定托管交易中心有关规定，托管交易中心有关规定，，，本公司董事本公司董事本公司董事、本公司董事、、、监事监事监事、监事、、、高级管理人员高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。。。四四四、四、、、齐鲁股

4、权托管交易中心以及有关备案机构对本公司齐鲁股权托管交易中心以及有关备案机构对本公司股权挂牌交易及有关事项的意见股权挂牌交易及有关事项的意见，股权挂牌交易及有关事项的意见，，，均不表明对本公司的任何均不表明对本公司的任何保证保证。保证。。。五五五、五、、、齐鲁股权托管交易中心不承担任何由于政策和市场齐鲁股权托管交易中心不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌交易和投资者带来的风险变化给股权挂牌交易和投资者带来的风险。变化给股权挂牌交易和投资者带来的风险。。。1释义一、下列简称具有以下含义：淄博凤阳指山东淄博凤阳股份有限公司山东凤阳、凤阳集团指山东凤阳集团股份有限公司凤阳大酒店指淄博凤阳大

5、酒店有限公司齐鲁创投指淄博齐鲁创业投资有限责任公司董事会指山东凤阳集团股份有限公司董事会监事会指山东凤阳集团股份有限公司监事会法定代表人指寇祖山实际控制人指寇祖山托管中心指齐鲁股权托管交易中心托管指在齐鲁股权托管交易中心股权托管《公司法》指《中华人民共和国公司法》保荐机构指淄博齐鲁创业投资有限责任公司律所指淄博正大至诚律师事务所审计机构指山东正源和信有限责任会计师事务所公司设立时，发起人以评估后净资产投入公集体股指司所形成的股份本公司职工及其他自然人受让集体股后所形自然人股指成的股份1994年9月-1999年3月在淄博证券交易自社会个人股指动报价系统交易的那部分股权社会法人股指公司设

6、立时受让给法人公司的股权2、鉴于山东凤阳、凤阳集团均属同一个持续经营的法律主体，为表述方便，本托管说明书中简称“公司、本公司、挂牌公司。”2第一节重大事项提示一一一、一、、、原材料价格波动风险原材料价格波动风险原材料价格波动风险原材料价格波动风险（一）木材、海绵为家具产品的主要原料，大部分通过市场采购。在公司生产成本中占所占比例较高，因此市场原料价格的波动影响公司生产成本，从而影响公司效益。（二）热轧钢卷为公司彩钢板产业链的主要材料，全部通过市场采购获得。在公司生产成本中所占比例较高，因此原料市场价格的波动，直接影响公司生产成本，从而影响公司经济效益。二二二、二、、、对主要客户依赖的

7、风险对主要客户依赖的风险对主要客户依赖的风险对主要客户依赖的风险（一）公司家具产品的用户是千家万户，很难有集中大批量的采购客户。受款式、地域、季节等因素影响较大。（二）本公司彩钢板产品的用户主要是大中型贸易公司和工业用户，他们当中许多都一直与本公司有着长期的合作关系。如果这些客户的经营情况或本公司与其业务关系发生变化，将对本公司的销售和经营业绩带来一定的影响。三三三、三、、、市场竞争风险市场竞争风险市场竞争风险市场竞争风险（一）由于淄博市周村区是较大的家具