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1、哈尔滨岁宝热电股份有限公司二OO四年年度报告哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事长邢继军目录第一节重要提示………………………………………………2第二节公司基本情况简介……………………………………3第三节会计数据和业务数据摘要……………………………4第四节股本变动及股东情况…………………………………6第五节董事、监事、高级管理人员情况……………………9第六节公司治理结构…………………………………………12第七节股东大会情况简介……………………………………13第八节董事会报告……………………………………………14第九节监事会报告
2、……………………………………………23第十节重要事项………………………………………………25第十一节财务报告……………………………………………28第十二节备查文件目录………………………………………721第一节重要提示（一）本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（二）公司董事杨祥波先生未出席本次董事会，也未授权委托其他董事代为行使表决权。（三）华证会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。（四）本公司董事长邢继军先
3、生、总经理陈景春先生及财务部长贾淑莉女士共同声明，保证本年度报告中财务报告的真实、完整。2第二节公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：哈尔滨岁宝热电股份有限公司公司英文名称：HARBINSHIRBLEELECTRIC-HEATCO.,LTD公司中文名称缩写：哈岁宝公司英文名称缩写：HSB（二）公司法定代表人：邢继军（三）公司董事会秘书：徐建伟联系地址：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号联系电话：0451-82333238联系传真：0451-82332228电子信箱：hsbzjb@mail.hrb.hl.cninfo.
4、net（四）公司注册地址及办公地址：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号邮政编码：150090电子信箱：hsbzjb@mail.hrb.hl.cninfo.net（五）公司选定的信息披露报纸：上海证券报、中国证券报登载公司年度报告中国证监会指定的国际互联网网址为http://www.sse.com.cn公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所公司股票简称：岁宝热电公司股票代码：600864（七）公司变更注册登记日期：一九九八年四月八日公司变更后注册地点：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺
5、街27号企业法人营业执照注册号：2301001003338税务登记号码：国税哈登字230109607150216公司聘请的会计师事务所名称：华证会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址：中国北京西城区金融街27号投资广场A座12层3第三节会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度会计数据单位：人民币元利润总额24,665,738.90主营业务利润57,268,771.38其他业务利润725,741.39净利润17,124,380.01扣除非经常性损益后的净利润11,793,171.71营业利润5,054,113.
6、03投资收益12,468,419.14补贴收入8,121,279.17营业外收支净额-978,072.44经营活动产生现金流量净额141,977,436.16现金及现金等价物净增加额19,008,112.70注：扣除控股子公司非经营性损益2,595,911.39元，母公司非经营性损益2,735,296.91元，总计5,331,208.30元。（二）公司近三年主要会计数据和财务指标单位：人民币元年度2003年2002年2004年指标项目调整前调整后调整前调整后主营业务收入275,721,108.87251,664,627
7、.08251,664,627.08231,030,025.67231,030,025.67净利润17,124,380.0116,313,261.6716,313,261.679,610,357.599,610,357.59总资产965,878,205.33930,538,173.50929,203,435.70930,004,028.46930,004,028.46股东权益（不含少数股429,002,582.31412,558,918.58411,878,202.30396,245,656.91405,807,275.
8、34东权益）每股收益（摊簿）0.130.120.120.070.07每股收益（加权）0.130.120.120.070.07扣除非经常性损益后0.090.110.110.050.05的每股收益每股净资产3.143.023.022.902.97调整后每股净资产3.122.622.612.802.87每股经营活动产生的1.040.23
