小额贷款有限责任公司制度汇编.docx

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1、小额贷款有限责任公司制度汇编12020年4月19日文档仅供参考小款有限任公司制度一、公司基本制度(一)理位⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1(二)副总经理岗位职⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.2(三)业务管理基本制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.3(四)公司考核办法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯10二、款部(一)贷款业务部部门职⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.18(二)贷款业务部部经理岗位职⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯19(三)贷款业务部部员工岗位职⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯20(四)贷前调查制度

2、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21(五)贷后管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2622020年4月19日文档仅供参考三、管理部(一)风险管理部部门职⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯29(二)风险管理部经理岗位职⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯30(三)贷款风险控制员岗位职⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯31(四)风险控制管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯32(五)责任追究制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯361、贷款业务部责任追究制度实施细⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.362、风险管理部责任追究制度

3、实施细⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.373、综合管理部责任追究制度实施细⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.384、稽核财务部责任追究制度实施细⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..385、贷款审批人责任追究制度实施细⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯38(六)贷款审批制32020年4月19日文档仅供参考度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯40四、稽核部(一)稽核财务部部门职⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯42(二)财务总监岗位职⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯43(三)财务管理办法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯44(四)财务管理及内部审

4、计制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯50五、合管理部(一)综合管理部部门职⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..55(二)综合管理部经理岗位职⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..56(三)综合管理部文员岗位职⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.57六、印章管理办法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯60七、办公管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯..62八、人事管理制42020年4月19日文档仅供参考度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6852020年4月19日文档仅供参考一、公司基本制度

5、(一)总经理岗位职责1.主持公司的日常行政和管理工作,组织实施董事会决议。2.组织实施公司的年度经营计划和投资方案。3.拟订公司的基本管理制度,董事会批准后组织实施。4.拟订公司内部机构设置方案,董事会批准后组织实施。5.制定公司的具体规章。6.聘任和解聘除应由董事会聘任和解聘以外的管理人员。7.按照国家法律法规和公司的管理制度,组织对员工的考核评议,并决定薪酬奖惩、升降级。8.管理、防范、消除经营风险和其它相关风险,保证业务高质量。9.聘请律师、注册会计师和资产评估师担任公司的法律和财务顾问。10.定

6、期向董事会报告贷款业务运行情况和财务收支状况。11.着力打造高素质、守法纪、重道德的经营管理班子和业务团队。12.公司章程规定和董事会授予的其它职权。12020年4月19日