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时间：2017-12-30
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1、******有限公司股东会议决议****年**月**日******有限公司依照我国《公司法》的规定，召开了第三次股东会议，会议一致通过如下事项：一、会议通过选举跟聘用***为公司法定代表人、执行董事兼经理职务，同时免去***法定代表人、执行董事兼经理职务。二、会议通过选举***为公司监事职务，免去***监事职务。三、会议通过******有限公司《章程修正案》全体股东签名盖章：******有限公司****年**月**日******有限公司章程修正案经******有限公司股东会议决议，现对本公司章程第六条做如下修正：一、公司章程第六条法定代表人（执行董事兼经理）由原：***，修正为：*
2、**。二、公司章程的其他条款均不变，全体股东（签章）：******有限公司****年**月**日
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