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1、中国中材国际工程股份有限公司2013年年度报告中国中材国际工程股份有限公司6009702013年年度报告146中国中材国际工程股份有限公司2013年年度报告重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人王伟、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）曹玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完
2、整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经信永中和会计师事务所审计，2013年度母公司实现净利润51,380,595.39元，按规定以当年净利润的10%提取法定盈余公积金5,138,059.54元，加上年初未分配利润434,537,514.47元，扣除2013年实施的现金股利229,592,424.6元,2013年可供股东分配的利润251,187,625.72元。2013年度利润分配预案为：以现有总股本1,093,297,260股为基数，每10股派现金0.25元（含税）。2013年末可供股东分配的利润251,187,625
3、.72元，派发现金红利27,332,431.50（含税），剩余未分配利润223,855,194.22元转入下次分配。六、前瞻性陈述的风险声明本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否146中国中材国际工程股份有限公司2013年年度报告目录第一节释义及重大风险提示4第二节公司简介5第三节会计数据和财务指标摘要7第四节董事会报告9第五节重要事项19第六节股份变动及股东情况27第七节董事
4、、监事、高级管理人员和员工情况31第八节公司治理38第九节内部控制41第十节财务会计报告43第十一节备查文件目录146146中国中材国际工程股份有限公司2013年年度报告第一节释义及重大风险提示一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所公司、本公司或中材国际指中国中材国际工程股份有限公司中材股份指中国中材股份有限公司中材集团指中国中材集团有限公司元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元报告期指2013年1月1日至2013年12月31日EP指EP是英文
5、Engineering（工程设计）和Procurement（采购）的缩写，指工程项目设计和采购供货总承包。EPC指EPC是英文Engineering（工程设计）Procurement（采购）Construction（施工）的缩写。即按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，与工程总承包含义相似。PAC指PAC是英文ProvisionalAcceptanceCertificate的缩写，即临时验收证书。FAC指FAC是英文FinalAcceptanceCertificate的缩写
6、，即最终验收证书。BT指BT是英文Build（建设）和Transfer（移交）缩写形式，意即“建设--移交”，是项目建设的一种融资模式。指一个项目的运作通过项目公司总承包，融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程。BOT指BOT是英文Build（建设）－Operate（经营）-transfer(转让）的缩写，直译为“建设－经营－转让”,也是项目融资建设的一种方式。二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析部分，关于公司未来可能面临的重大风险及应对措施
7、。146中国中材国际工程股份有限公司2013年年度报告第二节公司简介一、公司信息公司的中文名称中国中材国际工程股份有限公司公司的中文名称简称中材国际公司的外文名称SinomaInternationalEngineeringCo.,Ltd公司的外文名称缩写Sinoma-int公司的法定代表人王伟二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名蒋中文吕英花联系地址北京市朝阳区望京北路16号中国中材国际工程股份有限公司北京市朝阳区望京北路16号中国中材国际工程股份有限公司董事会办公室（法律事务部）电话010-64399502010-64399501传真
8、010-64399500010-64399500电子信箱600970@sinoma.com.cn600970@sinoma.com.cn三、基本情况简
