西宁特殊钢股份有限公司

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1、西宁特殊钢股份有限公司2012年年度报告西宁特殊钢股份有限公司6001172012年年度报告42西宁特殊钢股份有限公司2012年年度报告重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事郭海荣出差陈显刚董事黄斌出差汤巨祥独立董事张宏岩出差陈斌三、国富浩华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人张永利、主管会计工作负责人王大军及会计机构负责人（会计主管人员）钟新宇声明：

2、保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：      经国富浩华会计师事务所审计确认，本公司（母公司）2012年度实现的净利润为55,295,926.53元，提取盈余公积金5,529,592.65元，加上年初未分配利润751,060,599.96元，可供股东分配的利润为800,826,933.84元。      根据本公司《章程》所确定利润分配政策以及公司2012-2014三年股东回报规划的约定，本期拟按照每10股派现金0.13元（含税）向全体股东实施利润分配，共计分配利润9,635,850.28元。除此之外，不再进行送股

3、或资本公积金转增股本，剩余未分配利润791,191,083.56元结转下期。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否42西宁特殊钢股份有限公司2012年年度报告目录第一节释义及重大风险提示4第二节公司简介5第三节会计数据和财务指标摘要7第四节董事会报告9第五节重要事项23第六节股份变动及股东情况26第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况30第八节公司治理35第九节内部控制39第十节财务会计报告41第十一节备查文件目录15542西宁特殊钢股份有限公司2012年年度报告第一节释义及重大风险提示一、释义在本报告书中，除

4、非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会青海证监局指中国证券监督管理委员会青海监管局公司、本公司、西宁特钢指西宁特殊钢股份有限公司西钢集团公司指西宁特殊钢集团有限责任公司哈密博伦矿业指哈密博伦矿业有限责任公司肃北博伦矿业指肃北县博伦矿业开发有限责任公司江仓能源公司指青海江仓能源发展有限责任公司股东大会指西宁特钢股东大会董事会指西宁特钢董事会监事会指西宁特钢监事会《公司章程》指《西宁特殊钢股份有限公司章程》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元报告期

5、指2012年度二、重大风险提示：      公司已在董事会报告中围绕公司经营状况的风险因素作了详细描述，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策的内容。42西宁特殊钢股份有限公司2012年年度报告第一节公司简介一、公司信息公司的中文名称西宁特殊钢股份有限公司公司的中文名称简称西宁特钢公司的外文名称XININGSPECIALSTEELCO.,LTD公司的外文名称缩写XSS公司的法定代表人张永利二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名杨凯余辉邦联系地址西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书部西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书部电话0971-5299186

6、0971-5299673传真0971-52183890971-5218389电子信箱xntgyk@sohu.comyuhuibang123@163.com三、基本情况简介公司注册地址青海省西宁市公司注册地址的邮政编码810005公司办公地址青海省西宁市公司办公地址的邮政编码810005公司网址http://www.xntg.com电子信箱xntg@public.xn.qn.cn四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn公司年度报告备置地点西宁特殊钢股份有限公司董事会秘

7、书部五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码A股上海证券交易所西宁特钢600117六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况注册登记日期1997年10月8日注册登记地点青海省工商行政管理局企业法人营业执照注册号63000012008079税务登记号码630105226593945组织机构代码22659394-542西宁特殊钢股份有限公司2012年年度报告(一)公司首次注册情况的相关查询索引      首次注册情况详见本公司2011年年度报告基本情况。(二