廉洁自律反贿赂管理规定.doc

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1、廉洁自律反贿赂管理规定一、目的为推进商业活动的反腐败和反贿赂工作，加强企业内控机制，树立以守法诚信、优质服务为核心的经营理念，结合公司的实际情况，强化制度监督，推进制度反腐，加强对易发多发腐败的重点环节、重点部位岗位人员的监督、管理力度，确保治理商业贿赂，严格遵循公平竞争规则，引导公司管理人员依法办事，诚实守信，自觉抵制见利忘义、损公肥私、不讲信用、欺骗欺诈等消极腐败现彖，树立企业良好形象，制定本规定。二、适用范围K北京朗依制药有限公司、北京利祥制药有限公司及其分支机构（以下均以公司代称）从事物料采购、委托加丁、业务销售、仪器、设备采购和维护、质量监督等所有的经济活动以及人、财

2、、物管理过程中适用本规定。2、与公司有业务来往的关系单位包括但不限于供应商、服务商、承包商、客户等参照适用木规定。洁行为规范K公司工作人员应严格遵守法律法规及本公司制定的廉洁自律管理相关规定，决不向关联单位、关系单位或关系人索贿、行贿或发生其它不正当行为，也决不直接或间接向本公司员工或其关系人行贿或索贿。本规定所称商业贿赂是指“为获取与关系单位的合作及合作的利益，给予关系单位员工或部门包括但不限于：金钱、回扣、物质上的馈赠、服务、色情贿赂、旅游等其他形式的好处。2、公司工作人员不得以公司或个人名义向关系单位员工、部门私下直接或间接提供如下不正当利益：（1）赠送礼金，礼金包括但不

3、限丁现金、支票、信用卡、有价证券、礼品卡、储值购物卡、代金券等；（2）馈赠礼品，礼品包括但不限于礼品、样品或其他商品、娱乐票券、会员卡等；（3）给予回扣、回佣，包括货币或货物形式的回扣、回佣；（4）公司付款的旅游、宴请、以研讨会名义进行的休闲娱乐活动及娱乐服务；（5）以提供就业机会、置业、个人服务等形式的贿赂；（6）其他形式的贿赂。但存在如下例外：（1）基于商业礼仪、赠送市场价为100元以下的小礼品、地方特产；（2）基于商业接待礼仪，提供工作餐、住宿、交通等与合同履行相关的工作方便。3、公司在重点环节、重点岗位人员实行预防商业贿赂承诺制，重要岗位工作人员应签署《廉洁自律承诺书》

4、，唯有签署了此承诺书并取得相关授权后才有权代表公司对外签署合同、协议。4、承诺人/公司应遵循以下责任：（1）严格履行在承诺书所承诺的内容；（2）禁止任何形式的商业贿赂行为；（3）自觉接受预防商业贿赂监管部门的管理；（4）如若违反承诺，服从监督管理部门按有关规定处理。5、公司会计岀纳人员必须树立诚信意识，耍坚持原则，自觉抵制造虚帐、假帐。公司会计出纳人员对在日常帐冃管理屮发现的涉及商业贿赂问题耍及时向公司负责人和有关部门举报。6、公司会计岀纳人员耍加强对公司内部可能涉及商业贿赂行为的各个环节的财务审查。特别是采购、销售、结算、中层以上干部离任职、基本建设管理、财务资产管理和大宗物

5、品采购等的财务审核工作。1、公司设立监察部门作为预防商业贿赂的监督管理部门，对财务人员、采购和销售人员定期开展反商业贿赂检查考评，具主要职责是：（1）遵照国家有关政策、法律、法规和规章制度开展公司治理商业贿赂T作;（2）依法行使审计监察的职责；（3）加强对重要部位、重要环节人员廉洁从业的监督与管理与考评；（4）贯彻落实《廉洁口律承诺书》，加强从源头上预防和治理腐败，坚持标本兼治，完善制度建设，对重耍部位、重耍环节人员廉洁从业情况进行真实记录；（5）受理商业贿赂举报登记并及时处理；（6）负责对公司执行本办法的情况进行跟踪监督检查。2、在开展治理商业贿赂工作中，公司监察部门与相关部

6、门应加强信息沟通、互相配合。（1）人事招聘部门在招聘相关责任人员时，必须告知本规定，并让其签署《廉洁自律承诺书》交审计监察部门后再办理入职手续。（2）所有与客户、供应商、承包商、服务商签订合同（协议）的人员（必须是已与公司审计监察部门签署了《廉洁自律承诺书》），在合同、协议签订前有义务告知其公司相关反商业贿赂制度，在合同、协议签订时，公司认为必耍时应让其签署《反商业贿赂协议》；未签订者，合同、协议审批部门不得审批通过，印章管理部门不得盖章，财务部门不得支付相关支岀。3、开展反贿赂/反腐败活动主耍做好以下工作：（1）建立治理商业贿赂领导机构，开展治理商业贿赂工作；（2）设立预防商

7、业贿赂工作举报箱，并公布举报电话。（3）在落实反贿赂/反腐败的过程屮，由公司管理部门到其它部门进行明查暗访，及时了解预防商业贿赂的苗头，研究开展预防商业贿赂的对策和措施；（4）廿展调查研究，掌握腐败行为和商业贿赂的特点、规律，在教育、制度、监督等有效预防方面研究提出具体的对策和措施，及时解决苗头性和倾向性问题。五、考评制度1、公司监察部门每年应组织至少一次相关人员反商业贿赂检查考评，从思想认识上存在的误区、具体丁作屮的不当行为、内部管理制度上的漏洞和内部监督管理工作的薄弱环节等方面认真开展自