公司治理结构.doc

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1、公司治理结构目录：一、公司治理结构原则二、法人治理结构设计（一）----------------------------------------股东会（二）----------------------------------------监事会（三）----------------------------------------董事会（四）----------------------------------------公司总裁（五）----------------------------------------授权制

2、度三、公司激励制度设计一：公司治理结构原则：（1）公司治理结构框架应当维护股东的权利；　　（2）公司治理结构框架应当确保包括小股东和外围股东在内的全体股东受到平等的待遇；如果股东的权利受到损害，他们应有机会得到补偿；　　（3）公司治理结构框架应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作；　　（4）公司治理结构框架应当保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题，包括财务状况、经营状况、所有权状况和公司治理状况的信息；（5）公司治理结构框架应确保董事会

3、对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督，并确保董事会对公司和股东负责。公司治理结构二、法人治理结构设计：（一）股东会：1、投资入股的股东。2、管理层和骨干员工、专业人员给予股份的方式可分增股和转让两种方式。1)增股方式：l全赠与方式：根据拟定的股数由法人×××筹资注资完成。l自筹加赠与方式：受股人自筹部份资金，法人×××支持部分资金，注资增股。2)转让方式：l根据拟定的股数由以×××自己名下的股权转让，转让价格另订。l完全赠股，不论股数多少，交易价为1元，不完全全赠股按事先商定的比例交易。3)变更注册：l两种方式

4、任一方式，完成赠股或增股后，公司变更注册，成立新的股东会。l由新股东会选出监事会。监事会人员至少三名，并任命一名常务监事。l由新股东会选出董事会主要人员并拟订通过新公司章程和董事会章程。l通过非股东董事任命。（二）监事会1、由股东会选举、任命至少三名监事组成监事会；2、监事会至少设一名常任（常务）监事，全职主持监事会工作；3、监事会设有直属办公室，并领导公司的审计部门和财务监督部门；4、监事会主要负责监督董事和经理层的工作，对股东会负责；发现问题，可以提请召开董事会甚至股东会解决处理。监事会切实承担起公司章程赋于监

5、事会的所有监督职责（三）董事会：1、董事会：由股东会选举，任命2、董事会的股东董事由股东会选举，非股东董事由股东会任命。3、公司董事会由以下成分组成：公司治理结构股东董事：股东选举的董事：5名职工董事：职工代表或公司内专家：2人专家董事：银行代表或社会专家：2人。4、董事会不按股东机制运行，实行一人一票制，公司重大决策需要三分之二票数通过才能形成决议。董事会决议对公司经营管理拥有最高的约束力。5、公司董事会根据专家专长，和董事管理分工，组成几个专业委员会，专业委员会是公司经营管理相应部门和业务流程的主管机构。6、董

6、事会应设立的专门委员会：暂定如下：战略发展委员会：　主管公司战略发展研究和实施决策，下属公司战略发展研究中心。财务委员会：　主管公司重大投资，资金使用计划，贷款融资工作，监督公司财务系统运行。文化委员会：　负责企业文化战略的实施，组织企业文化建设、管理有关思想、道德、价值观理念、习俗、人际关系、精神风貌等方面的组织活动。薪酬委员会：决定公司高层管理者的薪酬及公司的薪酬政策。7、董事会任期：董事会任期五年，但每年股东会可改选或增选，若干名董事，公司股东会，根据监事会对每名董事的评价报告，可随时召开会议改选，撤职或任命

7、新的董事。8、董事会职能：公司董事会是公司的最高经营决策机构：负责公司所有的重大经营决策负责任命公司总裁（总裁）并根据总裁的提名任命公司副总裁。负责对公司经理层监督考评。董事会中的专业委员会，代表董事会对公司的相应职能部门进行决策管理。专业委员会的研究报告经全体董事会通过后，下发公司经营管理层执行。专业委员会负责对公司相应部门的日常工作监督。公司治理结构专业委员会不能由管理层人员兼任。（四）公司总裁：1、公司总裁根据公司管理制度负责公司的日常经营管理，对公司的日常经营、营销负全责。2、公司总裁由董事会任命，可以由公

8、司董事会成员中选任，如任命的公司总裁还不是公司董事，应提请股东会补选进入董事会，在股东会没有履行完董事任命程序前，也应列席参加公司董事会的所有会议。3、公司总裁和董事会签订岗位合同，明确总裁的各项责任和义务。明确各项经营指标。4、董事会依据合同对总裁进行考评，如果监事会发现总裁或其它副总理有重大问题，可提请董事会给予调查，直到解除职务。公司董事会成员对总裁的