基层经侦业务培训讲座：如何办好经济犯罪案件

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3、如何办好经济犯罪案件7如何办好经济犯罪案基层经侦业务培训讲座：如何办好经济犯罪案件7如何办好经济犯罪案——在基层经侦业务培训上的讲话稿各位领导、兄弟：　　　大家好，我今天就不是什么讲啊，时间很仓促，没有什么准备，只到今天中午才简单地准备好了这个草稿，所以连案例都没有为各位准备（我给其他单位讲都会有案例的，但这些案例都是侵犯知识产权或者一些法律关系非常复杂而我们基层经侦比较少接触的案。有理论有例子，这个才不会索然无味，今天可能有点枯燥，大家多包涵了），今天，有这么一个难得的机会，我们大家可以一起相互交流、相互学习。我今天与各位同行交流

4、的题目叫《如何办好经济犯罪案》，很不好意思啊，这是一个非常大的题目，本应该不是我等可以讨论的内容，但咱们还是应该有这个勇气，有如“苔花如米小，也学牡丹开”。我今天谈的主要是我自己在经侦支队办理了许多不同性质的经济犯罪案之后的一种不成熟的心理体会吧。按照我们领导的要求，我今天主要是结合我们侦查合同诈骗犯罪、职务侵占犯罪等比较简单的经济犯罪案谈谈我个人的一些想法。说得不对的地方，还望各位同行多多指教。　　　从1997年开始，我就一直在研究、思考经济犯罪案的侦查，当时还与部分刑法博士、教授和一些刑事侦查学专家共同撰写了《经济罪案的认定与侦

5、查》和根据刑法分则第三每节编写的八大类经济犯罪的认定与侦查的八本系列图书，这些可以说是全国第一批研究并撰写如何侦查经济犯罪的书籍。到现在，如何侦查经济犯罪的书籍已经有许多版本。许多学者和我们的司法实践者都从不同角度阐释了侦查经济犯罪的方法。真是仁者见仁，智者见智。经过这几年经侦工作实践，我个人认为，原创秘材料，尽在网络网。我们经侦民警要办好经济犯罪案，需要我们个人许多的能力，但最主要的则是我们要掌握、熟练运用好三种法律：刑事实体法律、刑事程序法律、民事经济法律。我个人认为，只要我们经侦民警掌握、熟练运用好这三种法律，我们就基本上能够

6、办好所有的经济犯罪案，特别是对于一些新型的经济犯罪、法律关系复杂的经济犯罪案而言，尤其如此。当然，这里刑事实体法律包括了我们的刑法、刑法修正案、司法解释等，刑事程序法律包括刑事诉讼法、公安部的办案程序规定和其他的有关规定等。如果我们经侦民警没有掌握好这三种法律，要办好经济犯罪案是很难想象的。掌握好这三种法律，我们才可能严格依法办好经济犯罪案。至于这个的理由，我会逐渐在后面的内容中加以分析的。　　　我今天主要从以下三个方面谈谈《如何办好经济犯罪案》：一、认真分析案情，准确定性；二、掌握、熟练运用好各种侦查措施；三、办好经济犯罪案的侦查

7、策略。　　　一、认真分析案情，准确定性。（这个部分主要考量的是我们要掌握、熟练运用好刑事实体法律、民事经济法律）　　　不管是我们受理案也好，还是在考虑立案或者不立案也好，我们面对报案材料，我们首要工作就是要对于这些材料进行认真的分析，正确定性。正确定性是我们办好经济犯罪案的根本前提。如果我们定性错了，你整个案都错了，即使你做再多的工作、即使办案程序上全部天衣无缝都没有什么用处，就象嫌疑人本是小偷小摸，我们却把它定性为抢劫，就象我们去医院看病，本是一点小毛病，医生说你得了癌症，诊断错误是最根本性的错误。同样的道理，这个案是经济犯罪还是

8、经济纠纷？是经济犯罪还是盗窃、诈骗等其他刑事犯罪？是合同诈骗犯罪还是职务侵占犯罪？这些问题，作为我们受案的第一步要考虑的，只有是我们经侦管辖的经济犯罪案，我们才能够管辖，才能够受理、立案侦查。那我们怎么样确定我们接受的报案材料是经济犯