成都分行远程授权业务整体介——银行培训课件.ppt

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1、LastModified12/12/201210:39AMChinaStandardTimePrinted10/24/201212:07PMChinaStandardTime

2、成都分行远程授权业务整体介绍2015年10月（）远程授权模式及范围远程授权业务审核原则远程授权业务影像扫描原则远程授权业务处理要点上线注意事项授权交易373个改造为远程授权交易193个个人卡折单业务理财业务单位存取款。。。取消授权交易36个流程类业务现金重空移交ATM清机加钞改造为流程化交易11个单位客户信息建立/修改单位活期账户修改/销户匡结息收费计划维持现场授权交易不变133个资产类

3、交易内部管理类现金重空调缴批量业务远程授权模式及范围远程授权模式及范围工作日节假日现场授权远程授权远程授权会计经理授权中心授权中心远程授权模式及范围工作日节假日营业开始营业结束营业开始营业结束会计经理授权中心授权中心网点柜员远程授权新增交易00002网点营业开始01431远程授权任务接收00098网点申请营业结束01408远程授权任务查询远程授权模式及范围中心支行任务优先级调整总行已对所有远程授权交易通过分值进行了排序，优先保证时限要求紧、交易内容重要性高的业务优先受理对于处于排队序列的任务，系统将根据排队时长自动调整优先顺序。业务管理规定不变，仅系统授权流程

4、和审核分工调整远程授权的实施不改变各项业务授权管理的基本要求，业务处理、审核等执行的原则仍遵循相关业务管理规定。远程授权模式及范围前台柜员真实性合规性完整性远程授权人员合规性完整性会计经理或主管现场授权及事项审批远程授权业务审核原则远程授权业务审核原则审核原则受理岗、部分业务事项现场交叉复核、远程授权相结合简单业务受理岗及远程授权分职责审核复杂及重要业务受理岗、现场交叉复核、远程授权分职责审核现场交叉复核的要求：工作日：根据具体业务要求由会计经理或会计主管完成节假日：由另一柜员完成远程授权业务审核原则授权事项强制授权条件授权金额授权减免收费授权未验支付方式授权

5、未电话核实授权联网核查授权远程授权业务影像扫描原则所有免填单业务均需拍摄交易场景个人业务根据单张单据（资料）的大小最多四张单据（资料）为一屏进行拍摄对公及公共业务按照主子票顺序逐张扫描对于无原始凭证、客户不到场无法拍摄交易场景、冲账、达到规定数额、面额或币种的现金应填制并扫描《远程授权申请书》远程授权业务处理要点（）0授权点提示：总行对提示语进行了统一规范提示语在受理岗和授权岗相同上线初期，对于所有远程授权改造的交易，在支行柜面同时配置了现场授权和远程授权方式，柜员在发起授权业务时可以选择现场授权或远程授权，默认为远程授权。柜员要养成使用公共区域的习惯总行正在

6、梳理改造交易，影像和结果直接带入交易远程授权申请书使用要求对于无原始凭证业务发起或无客户交易场景的远程授权业务，业务经办应逐笔填制《远程授权申请书》，经有权人签字后拍摄影像随交易上传现金及贵金属实物拍摄要求对于20万元（含）以下的大面额人民币现金业务，柜员应一次性拍摄现金实物20万元以上或面额种类过多的人民币现金业务，以及外币现金收付、贵金属类业务，无需上传实物影像，现场换人清点实物，填制《远程授权申请书》，双人签字后拍摄影像，再提交远程授权。远程授权业务处理要点远程授权业务处理要点（）远程授权统计报表（部分报表正在开发中）远程授权业务量分布情况统计远程授权拒

7、绝业务统计表远程授权柜员业务量统计表远程授权效率统计表远程授权交易处理时间分析表远程授权交易排队时间分析远程授权业务处理要点上线注意事项应急预案上线后一段时间AB系统中保留现场授权及远程授权两种模式选项，远程授权等待时间过长或因系统故障无法提交远程授权的情况下可以选择现场授权，但不应过度使用远程集中授权上线后，为应对系统运行中可能遇到的紧急情况，经总行审批同意后，分行可将远程授权模式切换为现场授权模式上线注意事项自11月14日起到11月末为远程授权上线过渡期11月14及15日周末两天网点会计经理应现场值班，自14日起至11月末网点分管行领导应每日值班负责处理上

8、线重大事项远程授权过渡期系统问题：将截图及描述通过邮件发送至业务对口联系人邮箱，由分行统一通过IT工单上报对口联系人：个人：张婧zhangjing2_cd对公：朱颖卉zhuyinghui_cd公共：王聪wangcong_cdLastModified12/12/201210:39AMChinaStandardTimePrinted10/24/201212:07PMChinaStandardTime

9、预祝远程授权上线圆满成功！