金融控股公司信息化管理制度模版.doc

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1、金融控股有限公司信息化管理制度第一章总则第一条为规范XX金融控股有限公司（以下简称“公司”）的信息化建设，加强和规范信息化管理工作，合理规划和科学应用信息技术系统，全面提升公司的决策水平和经营管理水平，保障公司发展战略目标的实现，特制定本制度。第二条本制度就信息化建设的指导思想、管理机构与职责、资源配置、信息化规划和计划、项目建设、运行与维护、安全与风险、信息资源和标准化管理等提出了一般规定和管理要求。第三条本制度适用于公司及所属各公司。第二章指导思想第四条按“统一规划、统一管理、统一标准、统一投资、统一运维”的工作思路开展公司信息化建设。第五条统一规划。在公司战略发展规划指导下，由公司统

2、一制定信息化发展规划。公司和所属各公司的年度信息化项目计划、年度投资和预算、系统建设、技术方案、接口标准、系统远行和维护、信息安全、信息化队伍建设、软硬件选型和采购等都要纳入统一规划范畴。第六条统一管理。信息系统建设分为三个层面，从公司层面统一建设公司管控系统，包括公司行政办公管控系统、公司财务管控系统、公司人力资源管控系统、公司运营风险管理管控系统；从所属各公司经营管理层面指导建立专项信息化系统。同时制定各层次信息化系统的技术标准，通过数据传递、数据交换和数据集中分析层面建立统一的集成门户平台。第七条统一标准。公司建立统一完整的信息标准体系，包括信息代码标准、信息技术应用标准、信息安全标

3、准、信息接口标准和硬件网络标准。所属各公司因工作需要制定本单位专用标准时，应以公司信息标准体系为依据，结合本单位实际扩充和完善，不得与公司信息标准体系相冲突。第八条统一投资。公司各部室及所属各公司的信息化项目，统一列入公司信息化投资预算管理。由公司根据信息化预算，统一谈判招标建立“社会化信息服务商统招机制”，所属各公司根据信息化建设需求和各信息服务商签订信息化建设合同，建立统谈分签机制。第九条统一运维。公司和所属各公司的信息化项目，统一纳入公司信息化运行维护管理范畴。从公司管控、各业务板块管理、所属各公司专业经营三个层次，做好各层次信息系统的建设过程管控、运行维护管理，同时建立信息化管理的

4、培训和考评奖励机制，提升各层次信息化管理的水平。第三章管理机制第十条公司信息化管理组织体系包括公司信息化建设领导小组、公司办公室、各业务部门和项目组构成。第十一条公司设立信息化建设领导小组（以下简称“领导小组”），具体领导和管理公司的信息化建设工作。第十二条公司办公室，在领导小组领导下，归口管理公司的信息化建设工作。第十三条信息化建设资金纳入专项预算管理，专款专用，从预算编制、资金支出等方面建立信息化建设资金保障与使用管理制度。第十四条从信息化实施、应用效果、业务规范性等方面建立公司信息化绩效考评体系与制度。第四章管理职责第十五条公司信息化建设领导小组是公司信息化的领导与决策机构，主要职责

5、：确定公司信息化建设的指导思想和建设目标；审议公司信息化建设规划和重大规章制度；审议公司信息化年度项目和资金预算；审查公司重大信息化建设和升级改造方案；审议公司信息化绩效考核结果；研究公司信息化建设中的其它重大事项和问题。第十六条公司办公室是公司信息化的归口管理部门，主要职责：组织编制公司信息化建设规划纲要、年度计划及预算；组织建立信息化管理体系；组织编制信息化制度体系和标准体系；负责业务板块的业务分析管理信息化系统建设，组织各所属公司专项信息化项目立项、基础设施建设，审定项目技术实现方案，参与信息服务商和产品选型、项目验收、负责基础项目的信息服务商和产品选型；组织运维管理、安全与风险管理

6、；管理信息服务商；负责信息化对外合作、技术交流和培训；负责领导小组的日常服务。第十七条公司各部室和所属各公司是本部门、本板块或本业务领域应用项目建设与管理的第一责任人，主要职责：提出并确认本部门、本板块或本单位应用需求和建设目标，会同办公室组织应用项目的建设、应用、推广和管理，主导应用项目的信息服务商和产品选型；提出业务解决方案，确定业务流程和业务工作标准，审查应用数据；对应用系统正常运行和发挥效能提供业务上的支持、维护和管理。第五章规划和计划管理第十八条信息化规划包括公司信息化规划、专项信息化规划和三年滚动规划。第十九条规划纲要，指以公司中长期发展规划为依据编制的五年期公司信息化发展规划

7、。由公司办公室在充分征求公司各部室和所属各公司意见后组织专业机构编制，经专家组评审、领导小组审批后纳入公司中长期发展规划，并发布执行。第二十条专项规划，指以规划纲要为指导编制的关于公司系统全局性的网络、硬件等基础设施规划，以及标准、安全与风险管理等方面的专业规划。第二十一条年度建设计划，是公司滚动规划基础上编制的下年度信息化项目计划、运维计划、资金计划及预算。公司年度建设计划由公司办公室组织编制，信息化领导小组审批通过后