烟台招州船舶工程股份有限公司.doc

《烟台招州船舶工程股份有限公司.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、烟台招州船舶工程股份有限公司挂牌转让说明书摘要区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。烟台招州船舶工程股份有限公司股权挂牌转让说明书摘要（成长板）公司名称：烟台招州船舶工程股份有限公司推荐机构：烟台裕隆投资有限公司日期：二零一九年十一月十五日2-1-24烟台招州船舶工程股份有限公司挂牌转让说明书摘要声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺挂牌说明书不存在虚假记载、误导性陈述或

2、重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司提醒投资者注意，凡本挂牌转让说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。齐鲁股权交易中心有限公司对本次挂牌所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票（权）的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此引致的投资风险，由投资者自行承担。2-1-24烟台招州船舶工程股份有限公司挂牌转让说明书摘要目录第一章重大风险及重大事项提示4一、

3、重大风险提示及应对措施4二、股东关于自愿锁定股权的承诺5三、股利分配政策6第二章基本情况7一、挂牌公司基本情况7二、公司历史沿革9三、公司目前股权结构及股东情况11四、公司组织结构13五、公司主营业务情况13六、财务报表14第三章有关声明20一、全体董事、监事和高级管理人员声明20二、推荐机构声明21三、会计师事务所声明22四、审计机构声明232-1-24烟台招州船舶工程股份有限公司挂牌转让说明书摘要第一章重大风险及重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。一、重大风

4、险提示及应对措施1、市场开拓风险公司产品受船舶制造、航运业、远洋运输等行业的影响较大，与此同时公司下游客户受整体宏观经济环境的影响较大。如果受到整体经济环境影响，下游客户业绩下滑，从而致使公司产品需求减少而导致营业收入下滑。另外，目前公司各项产品在细分市场上也面临一些竞争，如不能及时开拓市场，形成稳定的销售，公司的营业收入将可能出现下降。针对上述风险，公司将采取以下管理措施：公司将加大宣传力度，积极开拓新客户，在与国内主要船舶生产制造商建立供销关系的基础上增加销售，同时，通过提升品牌知名度增加客户群，不断扩大

5、市场占有率。2、人力成本上升的风险近年来，劳动力供求的结构性矛盾及老龄化加速导致劳动力成本进入上升阶段，我国加工制造业的劳动力成本优势正在逐步消失。公司属于船舶零附件设备加工制造行业，其用工量较大。随着公司业务规模的发展、公司人员规模的扩大以及用工成本的上涨，公司人力成本逐年上升。未来随着社会工资水平的上涨以及公司业务规模的扩大，公司面临因用工成本增加及人员规模扩大以致人工成本上升的风险。3、业绩受下游行业波动影响风险目前，公司下游客户主要集中在国内主要的船舶制造和生产企业，近年来受全球宏观经济影响，整个船舶

6、制造行业处于低迷状态，如果下游行业受到宏观经济运行、远洋运输行业发展、进出口贸易环境、汇率波动等诸多因素影响出现不利变化，航运业将面临产能过剩及需求乏力的挑战，导致造船业新接订单量将减少，船市需求低迷的局面将减少其对公司所在行业产品的需求，对公司的经营成果造成不利影响。2-1-24烟台招州船舶工程股份有限公司挂牌转让说明书摘要4、经营规模扩大导致的管理水平滞后风险公司加大投入，资产规模、经营规模将达到新的高度，组织结构和管理体系趋于复杂，规模的扩大使公司市场管理服务的压力增大。如果公司的管理团队和管理体系不能

7、及时有效地进行调整，则公司的决策和运行效率会降低，并最终影响企业效益的提高。针对上述风险，公司将采取以下管理措施：随着公司规模的不断扩大，公司更注重对人才的储备与培养，人才的培养从内部和外部两方面同时进行，从内部选拔优秀员工进行培养、提拔，让他们得到适合自己发展的岗位。公司还将进一步完善内部管理制度的建设，提高决策方法的科学性，并在人才管理、销售管理、财务管理等方面加强规章制度建设，建立起一个严格、科学的管理体系，以适应公司的快速发展。5、内部控制有效性不足的风险随着公司业务扩张和经营环境等情况的改变，将可能

8、使公司内部控制的有效性也随之改变，可能出现因内部控制有效性不足而影响经营管理目标的实现。投资公司的股权会涉及一系列的风险。针对上述风险，公司将采取以下管理措施：1、建立规范的法人治理结构，制订了《股东大会议事规则》以及《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，对股东的权利义务以及参与公司决策的程序做出了规定，及加强对大股东的规范和对小股东权益的保护。2、公司制定各项内控制度，在业务、资产、人员、财务及