湖南AA创业投资合伙企业决策委员会议事规则.doc

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1、湖南AA创业投资合伙企业决策委员会议事规则第一章 总则第一条为完善合伙企业治理结构，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，合伙企业特设立决策委员会，并根据《合伙企业法》及《合伙协议》及其他有关规定，制订本议事规则。第二条 决策委员会是合伙企业依据《合伙协议》设立的专门机构，主要负责合伙企业对外股权投资作出审议和决策。 第二章 人员组成第三条 决策委员会由三名成员组成，由湖南BB投资管理有限合伙企业全体股东选举产生。第四条 经湖南BB投资管理有限合伙企业全体股东选举，由CC、DD、EE担任决策委员会委员。决策委员会设主任委员一名。决策委员会

2、主任负责召集和主持决策委员会会议，当决策委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；决策委员会主任既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向合伙人大会报告，由合伙人大会指定一名委员履行决策委员会主任职责。第五条 决策委员会任期    年，委员任期届满，可连选连任。第六条 决策委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，合伙人大会应尽快指定新的委员人选。在决策委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，决策委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第三章 职责权限第七条 决策委员会主要行使下列职权：（一）

3、对经合伙人大会审议通过的合伙企业对外股权投资项目进行审议；（二）对以上事项的实施进行跟踪检查；（三）合伙人大会授权的其他事宜。第八条 决策委员会对本议事规则规定的事项进行审议后，应形成决策委员会会议决议连同相关议案报送执行合伙人执行。第九条 决策委员会履行职责时，所需费用由执行合伙人承担。 第四章 会议的召开与通知第十条 决策委员会应于合伙人大会通过对外股权投资项目之日起    日内召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其它一名委员主持。第十一条 决策委员会会议通知应至少包括以下内容：（一）会议召开时间、地点；（二）会议期

4、限；（三）会议需要讨论的议题；（四）会议联系人及联系方式；（五）会议通知的日期。 第五章 议事与表决程序第十二条 决策委员会应由三分之二以上委员（含三分之二）出席方可举行。每名委员享有一票的表决权，会议作出的决议须经全体委员通过。第十三条 决策委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。第十四条 决策委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。第十五条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：（一）委托人姓名；（二）被委托人姓名；（三）代理委托事

5、项；（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；（五）授权委托的期限；（六）授权委托书签署日期。第十六条 决策委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。决策委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，湖南BB投资管理有限合伙企业股东会可以撤销其委员职务。第十七条 决策委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。第十八条 决策委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议

6、介绍情况或发表意见，但非决策委员会委员对议案没有表决权。第十九条 决策委员会会议的表决方式均为举手表决。如决策委员会会议以传真方式作出会议决议时，表决方式为签字方式。会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。 第六章 会议决议和会议记录第二十条 每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成决策委员会决议。第二十一条决策委员会委员应不迟于会议决议生效之次日，将会议决议有关情况向合伙企业全体合伙人通报。第二十二条 决策委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上

7、对其在会议上的发言作出说明性记载。决策委员会会议记录作为合伙企业档案由合伙企业保存。在合伙企业存续期间，保存期不得少于十年。第二十三条 决策委员会会议记录应至少包括以下内容：（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；（三）会议议程；（四）委员发言要点；（五）每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对或弃权的票数的表决结果；（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。第二十四条 决策委员会决议实施的过程中，决策委员会主任委员或其指定的其他委员应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发