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股东会决议-取消董事会.doc

股东会决议-取消董事会.doc

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1、深圳市XXXX有限公司股东会决议时间：XXXX年XX月XX日地点：公司会议室参加人员：股东会议内容：取消董事会，变更公司法定代表人、委派执行董事根据公司业务发展需要，经公司股东会研究决定,决议如下：因公司股东及股权变更，经公司股东决议取消原董事会。免去原董事会成员XXX、XX、XX的董事职务，免去原董事会成员XXX的董事长兼法定代表人职务，同时选举XX先生（地址：XXX；身份证号码：XX）为公司新任执行董事兼法定代表人，任期三年。股东会同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。特此决议！股东签名：深圳市XXXX有限公司XXXX年XX月XX日

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