大连春成物流有限公司.doc

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1、大连春成物流有限公司

2、章程（2010年9月）第一章总则第一条为适应建立现代企业制度的需要，规范企业的组织和行为，保护企业、出资者和债权人的合法权益，依据国家有关法律、法规制定本章程。第二条公司名称经工商行政管理机关核准为：大连春成物流有限公司。公司经营地址：大连市沙河口区体坛路22号楼35层。第三条企业注册资本金为人民币2000万元整，首期注册资本为400万元。第四条企业经营范围：国内货运代理（不含专项审批）；国内一般贸易，货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营

3、）。第五条企业的经营期限暂定为拾年,从工商行政机关核准成立之日算起。第六条企业是中华人民共和国企业法人。第七条公司的执行董事为公司的法定代表人。第八条企业从事经营活动，必须遵守法律、遵守职业道德，加强社会主义精神文明建设，接受政府和社会公众的监督。第九条企业股东按投入企业的资本额享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权力。第十条企业享有股东投资形成的全部法人财产权，依法享有民事权力,承担民事义务。第十一条企业在国家宏观调控下，按照市场需求，自主组织生产经营活动，以提高经济效率、劳动生产率和实现资产保值

4、增值为目的。第十二条企业实行权责分明、管理科学、激励和约束相结合的内部管理体制。笫二章股东及其出资方式、出资额、出资时间、权利义务第十三条企业的出资人为公司股东。第十四条本企业股东及本次出资额、出资比例、方式、时间等如下：（万元）股东姓名或名称认缴情况设立登记申请时实际缴付余款缴付情况出资数额出资方式出资数额出资时间出资方式出资比例出资时间内蒙古吉林郭勒二号露天煤矿有限公司1980货币3962010年9月29日货币99%两年以内国成能源投资有限公司20货币42010年9月29日货币1%两年以内(一)决定企业

5、的经营方针和投资计划；(二)组织企业的生产经营管理活动；(三)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；(四)审计批准公司的年度财务预算方案、决算方案；(五)审计批准公司的利润分配，弥补亏损方案；(六)对公司增加或者减少注册资本作出决议；(七)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司开工作出决议；(八)修改公司章程；(九)公司章程规定的其他取权。第十六条股东有以下义务:(一)遵守国家法律、法规；(二)承担应尽的社会义务；(三)遵守企业章程。第三章公司的执行董事产生办法、职权、议事

6、规则第十七条执行董事由内蒙古吉林郭勒二号露天煤矿有限公司委派担任。第十八条执行董事每届任期三年，任期届满，可以连选连任。执行董事在任期届满前，公司不得无故解除其职务。第十九条执行董事对公司负责，行使下列职权：(一)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(二)制订公司增加或减少注册资本方案；(三)拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；(四)决定公司内部管理机构设置；(五)聘任公司经理（总经理)，根据经理(总经理)的提名聘任或者解聘公司的副经理(副总经理)、财务负责人、决定其报酬事项；(六)制定公司的基

7、本管理制度。第二十条公司设经理一名，经理由执行董事聘任解聘。经理对执行董事负责，行使下列职权；(一)主持公司的生产经营管理工作；(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；(三)拟订公司内部管理机构设置方案；(四)拟订公司的基本管理制度；(五)制定公司具体规章；(六)提请或者聘任公司副经理、财务负责人；(七)聘任或者解聘除应当由执行董事聘任或者解聘以外的人员；(八)行使执行董事授予的其他职权；公司设监事一人，监事由股东会选举产生。第二十一条法定代表人、经理、财务负责人不得兼任监事。第二十二条监事行使下列职权：

8、(一)检查公司财务；(二)对法定代表人、经理执行公司职务时，违反法律法规或者公司章程的行为进行监督。(三)当法定代表人、经理的行为损害公司的利益时，要求法定代表人和经理予以纠正。（四)公司章程规定的其他职权。第四章公司监事的义务和责任第二十三条监事应当遵守公司的章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的职权和地位谋取私利，不得收受贿赂或者牟取其他非法收入，不得侵占公司的财产。第二十四条监事除依照法律规定，不得泄露公司秘密。第二十五条监事执行公司职务时，违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成

9、损失的，应当承担赔偿责任。

10、第五章企业的财务、会计第二十六条企业要依照法律、行政法规的规定建立企业的财务、会计制度。第二十七条企业在每一会计期间终了时，制作财务会计报告，并依法审查验证。财务会计报告应当包括下列财务会计报表及附属明细表：(一)资产负债表；(二)损益表；(三)现金流量表；(四)财务状况说明书。第二十八条企业依法纳税，税后利润按以下顺序分配：(一)弥补亏损；(二)按利润百分之十提取公积金；(三)出资人