上海宝信软件股份有限公司

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1、2013年第一次临时股东大会会议资料上海宝信软件股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议资料2013年8月28日第1页共93页2013年第一次临时股东大会会议资料2013年第一次临时股东大会会议须知根据法律、法规和公司章程相关规定，为确保股东大会的顺利召开，特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行。一、股东大会有关事宜具体由董事会秘书室负责。二、股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。三、股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。四、股东如要求在大会发言，

2、应在大会前向董事会秘书室报告，由董事会秘书室负责安排。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言不超过两次，每次发言一般不超过5分钟。公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过15分钟。五、本次大会的第一、三、四项议案以特别决议表决通过，其他议案以普通决议表决通过，采取记名方式对所有议案进行逐项投票表决。现场表决前，推举两名股东代表参加计票、监票，表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并将现场表决情况与网络投票情况合并统计后当场公布表决结果。六、出席大会的股东，应当对提交表决的议案发表

3、以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序或会议程序。第2页共93页2013年第一次临时股东大会会议资料上海宝信软件股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议议程时间：2013年8月28日（周三）下午13：00地点：上海宝山区友谊路1016号公司友谊路基地108会议室表决方式：现场投票和网络投票结合主持：王力董事长参加会议人员：公司股东；公司董事、监事、高级管理人员；律师事务所

4、律师议题及报告人：一、审议关于修改公司章程部分条款的议案报告人：陈健董秘----------------------------------------6二、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案报告人：夏雪松副总经理、财务总监-------------------------7三、审议关于公司2013年非公开发行A股股票的议案3.1发行方式与时间3.2股票种类和面值3.3发行数量3.4发行对象及认购方式3.5定价基准日、发行价格3.6限售期3.7上市地点第3页共93页2013年第一次临时股东大会会议资料3.8本次非公开发行A股股票募集资金的用途3.9本次非

5、公开发行A股股票前滚存未分配利润的安排3.10决议有效期限报告人：夏雪松副总经理、财务总监-------------------------10四、审议关于公司《非公开发行A股股票预案》的议案报告人：夏雪松副总经理、财务总监-------------------------14五、审议关于签订《非公开发行附条件生效的股份认购合同》的议案报告人：夏雪松副总经理、财务总监------------------------51六、审议关于授权董事会办理2013年非公开发行A股股票相关事宜的议案报告人：夏雪松副总经理、财务总监----------------------

6、--65七、审议公司非公开发行股票涉及关联交易的议案报告人：夏雪松副总经理、财务总监------------------------67八、审议关于《非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告》的议案报告人：夏雪松副总经理、财务总监------------------------73九、审议公司《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案报告人：夏雪松副总经理、财务总监------------------------85十、审议关于公司未来三年股东回报规划（2013-2015年）的议案报告人：陈健董秘---------------------------------

7、------90十一、股东提问发言第4页共93页2013年第一次临时股东大会会议资料十二、宣布对大会议案现场投票表决（第三、四、五、七项议案关联方回避表决，第三项议案下3.1-3.10逐项表决）十三、上传现场投票结果与网络投票合并统计后宣布表决结果十四、律师宣读法律意见书十五、宣读2013年第一次临时股东大会决议第5页共93页2013年第一次临时股东大会会议资料一、审议关于修改公司章程部分条款的议案各位股东：目前公司拥有工信部颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（以下简称“许可证”）证书，根据许可证使用规定，许可证中业务种类涵盖的内容必须纳入工商营业

8、执照中的经营范围。目前公司根据许可证业